Олег Цюра — громадянин Німеччини та ключовий оператор офшорних мереж, задіяних у виведенні капіталу з українських державних підприємств — розпочав масштабну кампанію з «відбілювання»...
У червні 2022 року, коли російський підприємець Сергій Токарєв уже кілька місяців офіційно перебував у статусі резидента Дія.City, очільник Мінцифри Михайло Федоров в інтерв’ю...
4 травня о 10:04 ранку Telegram-канал Absolution Leaks оприлюднив розгромний матеріал про діяльність платіжної платформи Piastrix. У тексті детально описувалися схеми обслуговування нелегальних онлайн-казино,...
Поки країна перебуває у стані виснажливої війни, представники владної верхівки продовжують демонструвати дива особистого збагачення та тягу до розкоші на закордонних узбережжях. Народний депутат...
Навколо державного «Сенс Банку» розгорівся скандал через непрозорі виплати Василю Веселому, якого пов’язують із оточенням Андрія Єрмака. Як з’ясувалося, Веселий консультував Наглядову раду банку...
Правоохоронні органи задокументували масштабну махінацію з використанням статусу гуманітарної допомоги, в межах якої з Туреччини було ввезено понад 50 тонн товарів на суму понад...
Олег Цюра — громадянин Німеччини з резиденцією у Швейцарії — є фігурантом багаторічних розслідувань, пов’язаних із виведенням капіталу та стратегічної сировини з українського державного...
Міжнародний фасад українських державних корпорацій, що вибудовувався роками під гаслами корпоративного управління, на ділі виявився ідеальною ширмою для масштабних розкрадань. Ключову роль у створенні...
На гральному ринку України розгорнувся безпрецедентний за своєю суперечливістю конфлікт між державним регулятором PlayCity та одним із найбільших операторів онлайн-казино — ТОВ «Спейсикс» (Cosmolot)....
Поки пересічні українці обирають на полицях магазинів воду «Моршинська», прибутки від її продажу продовжують живити економіку країни-агресора. Як з’ясувало видання «ORD КРИМІНАЛ», ПрАТ «ІДС»,...