Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило схему ухилення від сплати податків і постачання спецодягу для Міністерства оборони за завищеними цінами, організовану компаніями, підконтрольними запорізькому бізнесмену Олегу Мітрохіну. Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на кримінальне провадження №4202400000000017 за статтями 212 та 191 Кримінального кодексу України.
Деталі розслідування
За даними досудового розслідування, проведеного головним підрозділом детективів БЕБ, посадові особи ТОВ «МІК» (ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Наш Імпорт» (ЄДРПОУ 44591756), ТОВ «Професійний розкрій» (ЄДРПОУ 44591756) і ТОВ «Югсталь» (ЄДРПОУ 37941143), які контролює Олег Мітрохін, організували схему постачання спецодягу низької якості за завищеними цінами. Схема включала фіктивне оформлення податкового кредиту з ПДВ через «ризикові» підприємства, що дозволяло завищувати витрати та виводити кошти з обігу.
Особливу увагу слідства привернула діяльність ТОВ «Югсталь». Співвласник і фактичний керівник компанії Олег Мітрохін разом із партнером Андрієм Заікою, головним бухгалтером і керівником Валентином Субботою організували ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Для цього використовували фіктивний податковий кредит через низку компаній, зокрема:
-
ТОВ «Сітка Захід Україна» (42756975)
-
ТОВ «Тренд — Сталь» (43418296)
-
ТОВ «Капітель — Сталь» (41175797)
-
ТОВ «ЮгАвтоТранс» (40858401)
-
ТОВ «Проект — Сталь» (43866593)
-
ТОВ «Д-ІКС Сталь» (44945225)
-
ТОВ «АВ — Пром» (42915052)
-
ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (33718185)
-
ТОВ «Залізний Рух» (37442661)
-
ТОВ «Байда 2015» (39874488)
-
ТОВ «Промспецбуд — Україна» (41576122)
Це дозволяло конвертувати безготівкові кошти в готівку.
Масштаби схеми
Згідно з аналітичним звітом БЕБ від 22 листопада 2024 року, з 2020 року ТОВ «Югсталь» брало участь у безтоварних операціях із постачання металовиробів, виводячи в готівку понад 600 млн гривень. Ці кошти надходили від підконтрольних суб’єктів господарювання.
БЕБ досліджує фінансово-господарські операції між ТОВ «МІК», ТОВ «Наш Імпорт», ТОВ «Професійний розкрій», ТОВ «Суперформ», ТОВ «Югсталь», болгарською компанією Viktor Invest і Міністерством оборони, а також ДП «Державний оператор тилу». Йдеться про постачання військового форменого одягу, аксесуарів (навушники, тактичні рукавички, спальні мішки, захисні окуляри, чохли для бронежилетів, бахіли) та металовиробів, таких як малопомітна дротяна перешкода (МЗП) і бар’єрний рубіж «Єгоза».
Рекомендації та висновки
БЕБ закликає підприємства оборонного сектору ретельно перевіряти контрагентів, щоб уникнути співпраці з фіктивними чи ризиковими компаніями. Деталі кримінального провадження доступні в матеріалах суду апеляційної інстанції. Схема, організована компаніями Мітрохіна, завдала значних збитків державі через ухилення від податків і постачання неякісної продукції за завищеними цінами, що може мати серйозні наслідки для обороноздатності країни. Ця справа потребує подальшого розслідування для притягнення всіх причетних до відповідальності.