Печерський районний суд Києва наклав арешт на 40 автомобілів, серед яких Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo та інші, через їх незаконне ввезення в Україну. Власник компанії-імпортера, Віталій Хоромець, перебуває в розшуку за самовільне залишення військової частини. Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
За даними слідства, у Львівській, Волинській і Рівненській областях діяли організовані групи, які за змовою з невстановленими працівниками митної служби налагодили схему незаконного імпорту автомобілів. Схема передбачала:
-
заниження фактурної вартості авто для мінімізації митних платежів;
-
продаж автомобілів за готівку без відображення реальних доходів у звітності;
-
виведення отриманих коштів через фіктивні операції, зокрема за «транспортні послуги».
Роль фіктивних компаній і виведення валюти
У схемі використовувалися підконтрольні компанії-нерезиденти з Чехії, Польщі, Данії та Німеччини, які виступали формальними постачальниками. Після митного оформлення автомобілі продавалися за готівку за цінами, значно вищими за задекларовані. Для приховування слідів злочину компанії-імпортери перереєстровувалися на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом.
Зокрема, ТОВ «Кепс Авто» (Луцьк) у 2023–2024 роках імпортувало автомобілі на 94,7 мільйона гривень, вивівши за кордон понад 4,6 мільйона доларів через безтоварні операції.
Фіктивні контракти та підроблені підписи
Слідство встановило, що контракти з іноземними постачальниками мали ознаки фіктивності:
-
Чеська компанія INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO, створена в червні 2023 року, належить українцю, який не відвідував Чехію після 2021 року. Підписи в контрактах не збігаються з підписами у паспортах фігурантів.
-
Польська фірма, зареєстрована в листопаді 2022 року, уклала контракт у Любліні, але фігуранти не перетинали кордон України в зазначені дати.
-
Контракти з данською COMPANY MIDT BILER і німецькою особою підписувалися в Луцьку, хоча їхні представники не в’їжджали в Україну.
Ці факти вказують на створення удаваних зовнішньоекономічних контрактів для легалізації незаконної діяльності.
Власник у розшуку
Власником і директором ТОВ «Кепс Авто» є Віталій Хоромець, якого Рівненський зональний відділ військової служби правопорядку розшукує за самовільне залишення військової частини 5 лютого 2025 року. Його втеча лише погіршує ситуацію, додаючи до кримінального провадження додаткові питання щодо його діяльності.
Висновки
Схема незаконного імпорту автомобілів, у якій брали участь організовані групи за участю митників, завдала значних збитків державному бюджету через ухилення від податків і виведення валюти за кордон. Арешт 40 автомобілів є лише першим кроком у розслідуванні, яке має встановити всіх причетних, включно з посадовцями митної служби. Справа Віталія Хоромця підкреслює необхідність посилення контролю за митними операціями та боротьби з фіктивними зовнішньоекономічними угодами.