Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявило масштабну схему відмивання коштів через мережу пунктів обміну валют Fortex Exchange, які контролюються ТОВ «ФК «Центрофінанс». Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 КК.
Механізм схеми
Слідство встановило, що група осіб за попередньою змовою організувала схему, яка включала:
- Реалізацію готівки через «конвертаційні центри».
- Переміщення готівкових коштів між містами України та країнами Євросоюзу.
- Нелегальний обмін валют і продаж криптовалют.
- Легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Для цього використовувалися реквізити фіктивних і транзитних підприємств, які надавали послуги суб’єктам реального сектору економіки.
Роль ТОВ «Агрохім Технолоджі»
Центральним елементом схеми було ТОВ «Агрохім Технолоджі» (код 42531014). У лютому 2021 року підприємство зареєструвало податкові накладні на продаж органічного добрива «Біочар-Фод» (код УКТЗЕД 3101000000) на суму 117,9 млн грн для низки компаній, зокрема:
- ТОВ «Агрофірма «Україна»
- ТОВ «Злагода»
- ТОВ «Дружбокраянське»
- Іноземне підприємство «Агро-Вільд Україна» та інших.
Проте аналіз показав, що ТОВ «Агрохім Технолоджі» закупило лише 935,5 тонн добрива на 51,41 млн грн у ТОВ «Комерційна фірма «Фабрика органічних добрив» (код 42251009). Податкові накладні на ці операції були відхилені ДПС, що унеможливило реалізацію заявлених 2,14 тис. тонн добрив. Це вказує на фіктивність операцій.
У результаті маніпуляцій згадані компанії не сплатили до бюджету ПДВ на суму 10,13 млн грн, незаконно сформувавши податковий кредит.
Роль «ФК «Центрофінанс» і Fortex Exchange
ТОВ «ФК «Центрофінанс», яке отримало ліцензію НБУ на торгівлю валютними цінностями 26 березня 2021 року, відігравало ключову роль у легалізації злочинних доходів. Компанія керувала мережею пунктів обміну валют Fortex Exchange і використовувала месенджери (WhatsApp, Viber, Telegram, Signal) для комунікації з клієнтами.
Через цю мережу здійснювалися:
- Переведення безготівкових коштів у готівку або криптовалюту.
- Акумулювання та видача готівки, отриманої злочинним шляхом.
- Операції через електронні платіжні системи MOSST, MOSST Payments, MOSST Cash, MOSST Reader для приховування джерел походження коштів.
Зв’язок із конвертатором Євгеном Пулею
До схеми були залучені численні підконтрольні підприємства, зокрема:
- ПП «Климтранс Плюс»
- ТОВ «ФК «Вап-Капітал»
- ТОВ «Фуджи-Корпорейтед»
- ТОВ «ФК «Атлана»
Ці компанії надавали послуги з конвертації коштів, документального оформлення безтоварних операцій і мінімізації податків. Усі вони пов’язані з відомим конвертатором Євгеном Пулею, який є власником ТОВ «ФК «Вап-Капітал».
Висновки
Схема відмивання грошей через мережу Fortex Exchange і ТОВ «ФК «Центрофінанс» завдала державному бюджету значних збитків, зокрема через несплату ПДВ на 10,13 млн грн. Використання фіктивних операцій із добривами, нелегальний обмін валют і криптовалют, а також транзит готівки за кордон свідчать про системний характер злочину. Зв’язок із Євгеном Пулею та підконтрольними йому підприємствами вказує на розгалужену мережу конвертаційних центрів. Ця справа потребує ретельного розслідування БЕБ і правоохоронних органів, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти подальшому відтоку коштів із України.