Мережа магазинів «Ябко», що налічує понад 110 точок у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших містах, опинилася в центрі скандалу через масштабну схему контрабанди техніки Apple і ухилення від сплати податків. Організаторами схеми, за даними слідства, є співвласники мережі — Петро Димінський, Микола Кахнич і Віталій Турковець.
Схема діяла через підконтрольні компанії — ТОВ «МВ РЕНТ» (45229767), ТОВ «Д-6» (45359479), ТОВ «Рейвен-Сервіс» (45215136), ТОВ «Сіті-Девелопмент Груп» (45164071), ТОВ «СПЕШЛТЕХ» (45459088), ТОВ «Емеральд-Трейд» (45063432) — та близько 150 фіктивних ФОПів. За 2022–2024 роки бюджет України недоотримав понад 3,3 млрд грн через контрабанду iPhone, планшетів, телевізорів і побутових приладів.
Контрабанда здійснювалася через кордони з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою з використанням підроблених митних декларацій, де дорога техніка декларувалася як «дешеві електронні компоненти», що дозволяло занижувати митну вартість у рази. Нелегальні товари продавалися через магазини «Ябко» та сайт jabko.ua. Платежі спрямовувалися на рахунки ФОПів, а не на офіційні рахунки ТОВ «СПЕШЛТЕХ». Покупцям видавали нефіскальні чеки, а частина продажів обходила касові апарати, що допомагало приховувати реальний оборот і мінімізувати податки.
Отримані прибутки відмивалися через криптовалютні біржі та афілійовані структури, пов’язані з OKKO GROUP Віталія Антонова. Ключову роль відіграє ТОВ «Емеральд-Трейд», власницею якого є Ірина Григорчук, екстопменеджерка «Галнафтогаз». Кошти переводилися в криптовалюту, «змішувалися» на закордонних біржах і поверталися як інвестиції в нерухомість і корпоративні права за кордоном.
Факти вказують, що «Ябко» функціонує як складна схема з відмивання грошей, діючи за сприяння окремих посадовців митниці та податкової. Ситуація вимагає ретельного розслідування антикорупційними органами.
Читайте також: Сірий імпорт, великі гроші і Димінський: що приховує “Ябко”