Поліція вважає, що фінансові структури харків’янина Антона Ткаченка використовувалися для відмивання грошей від продажу наркотиків через найбільшу європейську криптобіржу WhiteBIT, яку контролює Володимир Носов.
Про це йдеться у розслідуванні видання CRiME.
Печерський районний суд Києва оприлюднив ухвалу слідчого судді, з якої випливає, що ТОВ «КИТ Груп» (кінцевий бенефіціар — Антон Ткаченко), фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та криптобіржа WhiteBIT (номінальний власник — Володимир Носов) привернули увагу Головного слідчого управління Нацполіції ще в жовтні 2025 року.
Підозра стосується не просто фінансових порушень, а відмивання коштів, отриманих від торгівлі наркотиками.
Кримінальне провадження №12025000000002800 зареєстровано 22 жовтня 2025 року за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) КК України.
Слідство встановило, що організоване злочинне угруповання займалося виробництвом і збутом наркотиків у великих обсягах. Отримані кошти легалізувалися через віртуальні активи (криптовалюту).
Однією з ключових ланок схеми вважається мережа тіньових обмінних пунктів групи компаній «КИТ Group» (торгові марки «КИТ Group», «КИТ»), а також підконтрольні структури: ТОВ «Ломбард «КИТ Груп Плюс», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «КИТ-Фінанс».
Учасники угруповання розробили єдиний план: переказували електронні цифрові активи на «холодні» криптогаманці мережі «тіньових» обмінників «КИТ Group», після чого видавали готівку в будь-якому місті України особам, причетним до незаконного виробництва, зберігання, перевезення чи збуту наркотиків у особливо великих розмірах.
Слідчі відстежили низку «холодних» гаманців «КИТ Group» і виявили регулярні надходження криптовалюти з адрес, пов’язаних з масштабними онлайн-наркомагазинами «Underground», «Total Black» та «Punisher».
Частина легалізованих коштів поверталася в обіг для фінансування закупівель нових партій наркотиків, розширення мережі збуту, оплати технічних спеціалістів та підтримки онлайн-платформ.
Важлива деталь: згадані криптогаманці «КИТ Group» були прив’язані до торгових терміналів криптобіржі WhiteBIT. Це означає, що активи наркокартелю проходили через платформу за посередництва структур «КИТ Group».
WhiteBIT — українська криптобіржа, яка легально працює в ЄС і готується до виходу на ринок США. Як і глобальні гіганти (Binance, Bybit), вона зобов’язана дотримуватися жорстких вимог щодо протидії відмиванню коштів. Платформи регулярно заморожують підозрілі акаунти та вимагають пояснень. Якщо відповіді незадовільні — акаунт блокується, а дані передаються регуляторам.
Активність гаманців «КИТ Group» на WhiteBIT була нетиповою і явно не стосувалася звичайного трейдингу чи арбітражу. Чому біржа не поставила запитань цьому клієнту?
Ймовірна відповідь: кінцеві бенефіціари WhiteBIT і «КИТ Group» знайомі між собою. Усі вони з Харкова, сфери діяльності сильно перетинаються.
СЕО і основним бенефіціаром WhiteBIT вважається харків’янин Володимир Носов. До березня 2023 року понад половина статутного капіталу біржі через естонську компанію належала іншому харків’янину — Микиті Шенцеву (проросійський політик і бізнесмен). Після того, як президент Зеленський позбавив Шенцева українського громадянства через отримання паспорта рф, свою частку він передав Носову.
Групу компаній «КИТ Group» контролює родина харківських підприємців Ткаченків — брати Антон та Іван, а також їхня родичка Людмила Петрівна. Ключова фігура — Антон Ткаченко, одноосібний бенефіціар ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та інвестфонду «КИТ-Інвест». Саме на нього зареєстровані торгові марки групи, і саме він публічно представляє її в комунікації з держорганами.
Раніше «КИТ Group» та «Ліберті Фінанс» неодноразово фігурували в кримінальних справах: від фінансування тероризму до відмивання грошей та незаконних операцій з криптовалютою. Це не завадило групі продовжувати діяльність.
Тепер постає питання: чи вдасться їм уникнути відповідальності і цього разу — за ймовірну легалізацію коштів наркокартелю.