Печерський районний суд міста Києва продовжив процесуальні обов’язки Михайлу Єфименку — директору криворізького ТОВ «Аквапласт», яке стало ключовою ланкою у масштабній схемі виведення коштів Міноборони та Нацгвардії. Попри тяжкість звинувачень у відмиванні пів мільярда та ухиленні від податків, фігурант продовжує залишатися на волі під заставою, хоча суд і відмовився спрощувати йому робочі поїздки.
Мільйонні збитки та суть підозри
Згідно з матеріалами провадження (яке було виділене в окрему справу у травні 2026 року з масштабного масиву розслідувань щодо розкрадань і створення злочинної організації), схему реалізовували з березня 2023-го по січень 2025 року.
За версією Офісу Генерального прокурора, директор «Аквапласту» організував проведення фінансових операцій для приховування походження та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 577 мільйонів гривень. Окремо йому інкримінують ухилення від сплати податку на прибуток за 2023–2025 роки на суму 103,85 мільйона гривень.
На початку липня Печерський суд уже обирав йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 998 тисяч гривень із покладанням низки обов’язків, які згодом прокуратура вимагала продовжити до завершення досудового слідства (термін якого наразі продовжено до 11 жовтня 2026 року).
Аргументи захисту та рішення суду
Під час судового засідання адвокати намагалися переконати суд у відсутності ризиків. Захист наголошував, що підозрюваний демонструє повну співпрацю зі слідством: у червні він перебував за кордоном у відпустці, проте після отримання звісток про підозру самостійно зв’язався зі слідчим, придбав квитки та 1 липня повернувся до України для вручення підозри, добровільно з՝явившись до правоохоронців. Ба більше, закордонний паспорт підозрюваного вже здано до міграційної служби.
Проте захист просив пом’якшити обмеження, дозволивши Єфименку щодня безперешкодно їздити на роботу з Жовтих Вод до Кривого Рогу (відстань становить близько 70 кілометрів) без необхідності щоразу отримувати окремий дозвіл слідчого.
Суддя частково задовольнив клопотання прокуратури:
-
Процесуальні обов’язки та заборону залишати межі Жовтих Вод без дозволу слідчого продовжено до 11 жовтня.
-
Заборонено спілкуватися не лише з іншими фігурантами, а й із двома ключовими свідками у справі.
-
У щоденному безперешкодному пропуску до Кривого Рогу на роботу суд відмовив, наголосивши, що загальний дозвіл «розмиє» суть запобіжного заходу — тепер для кожного виїзду на підприємство доводиться оформлювати окремий дозвіл.
Суд визнав ризик втечі менш критичним через добровільне повернення фігуранта з-за кордону, проте зважаючи на санкції інкримінованої статті 209 ККУ (від 8 до 12 років ув’язнення), залишив жорсткий контроль. Якщо підозрюваний порушить покладені обов’язки, заставу буде звернено на користь держави, а міру запобіжного заходу змінено на тримання під вартою. Ухвала оскарженню не підлягає.