Бюро економічної безпеки продовжує розслігування резонансної справи щодо незаконного відчуження державного майна у столиці. Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ухвалив рішення про накладення арешту на майновий комплекс компанії ТОВ «МТР Менеджмент Україна», розташований на Набережно-Хрещатицькій, 10-а. Накладено повну заборону на відчуження, продаж, поділ, заставу та зміну власника об’єктів.
Провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), а також за фактами відмивання коштів та підробки документів.
Що саме заморожене слідством
Під арешт потрапив масштабний майновий комплекс загальною площею 1 480,8 кв. м, куди входили стара база комбінату громадського харчування та прохідна. Проте найголовніше — у процесі слідства з’ясувалося, що до цього ж майнового запису несподівано «дописали» стратегічні гідротехнічні споруди:
-
Причальна набережна: 151 погонний метр (ГТС-1050, 1968 року побудови).
-
Берегоукріплення: 37,5 метра (ГТС-1051, 1988 року побудови).
-
Окремо стояча будівля кондитерського цеху: площею 1 106,3 кв. м.
Як державний причал «пришили» до радянської їдальні
За версією слідства, коріння схеми сягають часів приватизації майна колишнього «Укррічфлоту». На початку 1990-х років державне підприємство «Торгрічтранс» пройшло через перетворення, внаслідок яких з’явилося спільне україно-швейцарське підприємство — майбутнє ТОВ «МТР Менеджмент Україна».
Проте за всіма законами України 1990-х років (зокрема декретами Кабміну та нормами про приватизацію), портові споруди, причали всіх категорій, захисні гідроспоруди та набережні категорично не підлягали приватизації і не могли бути внесені до статутних капіталів акціонерних товариств чи спільних підприємств. Попри це, у реєстрі гідротехнічних споруд Регістра судноплавства на 1 січня 2024 року обидва об’єкти на Набережно-Хрещатицькій уже числилися за приватним суб’єктом.
Юридична метаморфоза відбулася через старий лист Фонду держмайна 1998 року. Якщо у витягах із реєстру за грудень 2020 року на балансі фірми значилися виключно їдальня та прохідна, то у витягу від 8 липня 2024 року до майнового комплексу дивним чином «доїхали» і 151 метр причалу, і берегоукріплення. Слідство кваліфікує це як незаконне привласнення державного майна.
Хто контролює майно на Подолі
Компанія ТОВ «МТР Менеджмент Україна» була зареєстрована у червні 2000 року з профільним КВЕД на оренду та експлуатацію нерухомості. Її директором є Олександр Веремієнко. Структура власності розділена між ТОВ «Октава Капітал» (85%) та Світланою Смолій (15%), а кінцевим бенефіціаром у відкритих даних значиться Олександр Кардаков.
Втім, поява у складі власників Світлант Смолій має глибокий історичний контекст. Напередодні свого призначення на посаду заступника голови Національного банку України у другій половині 2013 року Яків Смолій масово перереєстровував свої бізнес-активи на дружину. Саме тоді Світлана Смолій увійшла до складу засновників цілої низки компаній, включно з «МТР Менеджмент Україна», а також елеваторами, інвестиційними фондами та компаніями по управлінню активами.
Тепер законність володіння ласим шматком подольської набережної разом із радянськими причалами перевірятиме антикорупційний блок та суд у межах кримінального провадження.