Український зернотрейдер Роман Терещенко організував схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за кордон через платформу OnlyFans, де зареєструвався як модель.
Такі дані містяться в матеріалах розслідування Бюро економічної безпеки за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Схема ухилення від податків
Роман Терещенко, бізнесмен та власник кількох компаній, зокрема ТОВ «Греїн-Експорт», опинився в центрі розслідування щодо можливого відмивання грошей. Державна служба фінансового моніторингу зафіксувала підозрілі транзакції на суму понад 128,2 млн грн у період з вересня 2020 року по липень 2022 року.
Терещенко контролює:
- ТОВ «Греїн-Експорт» (експорт зернових та олійних культур)
- ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (стивідорна компанія)
- ТОВ «Транссервіс 2008» (елеватор)
- ТОВ «Спеціалізований Зерновий Термінал «Чорноморськ»
Також він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на які виводилися кошти:
- Ntk Trans Poland (Польща)
- Trans Trade RK SA (Швейцарія)
Використання OnlyFans для фінансових махінацій
Слідство встановило, що Терещенко зареєструвався як вебкам-модель у платіжній системі Paxum Inc – популярному сервісі для OnlyFans. На його рахунок надійшло понад 3 млн доларів, зокрема 1,02 млн доларів від компанії Fenix International Limited, яка є власником OnlyFans.
Було проведено 363 P2P-транзакції, а джерелом коштів нібито стали виплати з платформ для відеочатів та партнерських програм.
Маніпуляції з тарифами та заниження податків
Компанія «Фрам Шиппінг Едженсі», що належить Терещенку, декларувала перевалку вантажів за 120 грн/т, хоча реальна ринкова вартість таких послуг в Одеській області становить 13-14 доларів США (≈540 грн/т).
Відмивання грошей через офшорні компанії
Слідчі підозрюють, що компанії Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія) та Olider Sp. z o.o. (Польща) використовувалися для:
- приховування походження коштів через Paxum Inc
- маскування транзакцій афілійованим маркетингом
- переказу грошей через юрисдикції Швейцарії, ОАЕ, Угорщини та Польщі
Розслідування триває, а правоохоронці вивчають зв’язки Терещенка з міжнародними фінансовими структурами.