Забудовники з Південного ухилилися від сплати 43 млн грн податків: схема з кооперативом під прицілом слідства

Забудовників у Південному на Одещині підозрюють в ухиленні від сплати податків на 43 млн гривень під час будівництва житлових комплексів.

За інформацією редакції 368.media, відповідні матеріали містяться у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), група компаній могла використовувати схему з обслуговуючим кооперативом для мінімізації податкових зобов’язань. Попередні розрахунки показують, що сума можливого заниження податку на прибуток складає 42,8 млн гривень.

У фокусі розслідування опинилися компанії:

  • ТОВ «Югінвест» – замовник будівництва;
  • ОК «Будинок 10» – обслуговуючий кооператив, який виконував функцію інвестора;
  • ПП «Вектор» – генеральний підрядник, що займався будівельними роботами.

Слідство встановило, що обслуговуючий кооператив, користуючись статусом неприбуткової організації, не подавав податкові декларації та не відображав доходи, отримані від передачі нерухомості. Це могло призвести до ухилення від сплати податків на 42,8 млн гривень.

Читайте також: Будівельна схема на мільйони: як компанії «КУБ» ухилялися від податків

Також розслідується діяльність будівельної корпорації «КУБ», яка підозрюється в ухиленні від сплати податків на 23,6 млн гривень.

ТОВ «Югінвест» виступало замовником будівництва житлових комплексів у Південному, а ОК «Будинок 10» отримував пайові внески від покупців. Водночас ПП «Вектор» забезпечувало будівництво. За документами кооператив не брав участі у спорудженні будинків, а лише оформлював право власності на квартири, що дозволяло уникати сплати податку на прибуток.

Однак слідство підозрює, що насправді кооператив закуповував будівельні матеріали та залучав підрядників. Квартири передавалися покупцям на основі меморандумів та довідок про повну сплату паю. Таким чином, кооператив фактично виконував функції забудовника і мав би сплачувати податок на прибуток із продажу квартир.

Наразі триває судово-економічна експертиза, яка має підтвердити заниження податкових зобов’язань.

Головними власниками компаній у Південному є Генріх Шталь та його син Дмитро. До засновників також входять Ганна Завєрюха та Ольга Зінченко. Раніше серед співвласників фігурували особи, пов’язані з начальником господарства зв’язку ДП «МТП «Южний» Сергієм Іокімасом.

Дмитро Шталь

 

Генріх Шталь

Більше актуальних матеріалів по темі

Начальник Київської митниці Валерій Чіхін декларує валюту, але не має нерухомості: усе майно на дружині

Начальник відділу Київської митниці Валерій Чіхін задекларував значні валютні...

Одеські контрабандисти цигарок відмивають кошти через «зернові» схеми з ОАЕ

Контрабандисти в Одесі використовують схеми експорту сільгосппродукції для відмивання...

Експравоохоронець уник покарання за хабар через перекваліфікацію на шахрайство

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області перекваліфікував дії колишнього слідчого,...

Мер Ірпеня Олександр Маркушин під домашнім арештом: звинувачення у махінаціях із гуманітарними авто

Останні місяці міський голова Ірпеня Олександр Маркушин переживає складний...

Посадовець Дніпропетровської ОДА Герман Масяйкін приховав майно на 6,04 млн грн

Завідувач сектору з питань дотримання прав і свобод відділу...

Поява Олеся Довгого на благодійному заході викликала обурення через його корупційне минуле

Поява екссекретаря Київської міської ради часів Леоніда Черновецького Олеся...

Ексзаступник глави ДБР Олександр Бабіков три роки ухилявся від сплати аліментів

Засновник адвокатського об’єднання «Дефенсорес», колишній заступник голови Державного бюро...

Костянтин Згара: від земельних схем в Україні до елітних конюшень у Європі

Колишній керівник ДП «Конярство України» Костянтин Згара, якого звинувачували...

Суддя Андрій Вергелес звільнений після скандалу з п’яним водінням і сумнівних статків дружини

Вища рада правосуддя (ВРП) 15 квітня 2025 року звільнила...