Дар’я Кочуріна (Тригуба), дружина нового в.о. заступника голови Одеської ДФС Дмитра Хандусенка, веде бізнес із Росією та використовує схеми для ухилення від сплати податків.
Про це повідомило міжнародне детективне бюро Absolution.
Кочуріна, власниця бренду Lior Boutique, із 2020 року розвивала бізнес у Росії, а в січні того ж року відкрила там філіал. Координатором операцій у РФ була Світлана Беляєва з Москви, а доставка товарів здійснювалася протягом семи днів.
ТОВ «Ліор Бутік» у Києві Кочуріна разом із Сергієм Зубенком, на якого оформлено десятки компаній, зареєстрували лише в березні 2020 року, тобто після запуску російського філіалу.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кочуріна повідомила про відкриття філіалу Lior Almaty у Казахстані (@ta_samaya_tani). На українському сайті бренду вказано, що доставка можлива по всьому світу, але не в Росію та Білорусь. Проте є підозри, що товари можуть потрапляти до Росії транзитом через Казахстан.
Цікавим є те, що на сайті lior-boutique.com продавцем значиться не ТОВ «Ліор Бутік», а ФОП Нізаєєва Анастасія Романівна з Кам’янського (Дніпропетровська область), платник єдиного податку 2-ї групи. Така схема може вказувати на ухилення від сплати податків. Для повернення товарів із-за кордону контактною особою вказана Ніна Коломієць із Одеси.
Договір оферти на сайті скопійовано з іншого ресурсу (ddpai.com.ua) без зміни адреси, що свідчить про недбалість у оформленні.
Товари бренду Lior досі доступні для покупки в Росії. Редакція закликає БЕБ та СБУ перевірити цю діяльність на предмет порушення законодавства та зв’язків із країною-агресором.