СБУ та НАБУ викрили масштабний конвертаційний центр з обігом 15 млрд грн, який діяв під прикриттям колишнього в.о. голови Державної податкової служби та ексзаступниці начальника ГУ ДПС у Полтавській області.
Ексочільник ДПС забезпечував безперешкодну роботу центру. Його підлегла — голова комісії зі зупинення податкових накладних — ухвалювала рішення на користь «потрібних» компаній.
Схема (2020–2023):
- Створено понад 200 фіктивних фірм
- Складено неправдиві податкові накладні на 15 млрд грн
- Фіктивний ПДВ — 2,3 млрд грн
- Реальні підприємства зменшували податки за цими накладними
11 учасникам оголошено підозру за:
- ч.1,2 ст.255 ККУ (злочинна організація)
- ч.3 ст.212 (ухилення від податків)
- ч.2 ст.364 (зловживання владою)
- ч.4 ст.368 (хабар)
- ч.3 ст.369 (пропозиція хабаря)
Керівника центру затримано на спробі виїзду з України.