Колишній топменеджерці харківського «Мегабанку» Олені Пономаренко оголосили підозру за незаконне переоформлення майна банку на 360 млн грн. За даними слідства, вона діяла в інтересах компаній, пов’язаних із російським букмекером 1xBet.
Пономаренко, будучи головою правління «Мегабанку», що перебував у процесі ліквідації, переоформила права власності на вісім об’єктів нерухомості на ТОВ «Опціон-Трейд», афілійоване з власником банку Віктором Суботіним, депутатом Харківської облради та гендиректором «Українських енергетичних машин». Ця компанія належить його дружині Олені Суботіній, а довіреною особою в оборудці виступала Оксана Лактіонова.
У березні 2023 року ДБР викрило схему, за якою нерухомість банку на суму 360 млн грн була переведена на підконтрольну Суботіну українську компанію та дві іноземні структури, які потрапили під санкції РНБО. Слідство встановило зв’язки цих компаній із 1xBet, а фактичними бенефіціарами виявилися громадяни країни-агресора.
Пономаренко та Лактіоновій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах). За даними ЗМІ, обидві перебувають за кордоном, і їх планують оголосити в розшук. У грудні 2024 року ДБР також висунуло підозри шістьом іншим особам, які сприяли виведенню майна на компанії, пов’язані з 1xBet.
Схема виведення активів «Мегабанку» свідчить про складну мережу фінансових махінацій із залученням іноземних структур, що потребує подальшої уваги правоохоронців.