Затримання Івана Рудого, голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), стало гучним корупційним скандалом. Телеграм-канал “Джокер” розкрив нові деталі, які вказують на тісну співпрацю Рудого з Євгеном Яхнієм, членом КРАІЛ, який, попри очевидні звинувачення, досі залишається на свободі. Бюро економічної безпеки України (БЕБ) вже звернуло увагу на діяльність Яхнія та його зв’язки з МТБ Банком. Запит БЕБ щодо банківської інформації підтверджує, що слідство намагається з’ясувати всі деталі можливих корупційних схем.
Редакція СтопКор вирішила дослідити цю історію, що оголює багаторічну корупційну схему, яка приносила мільярди гривень, проте обходила державний бюджет.
Роль “Ікс Пей Груп” у схемах КРАІЛ
Євген Яхній, до призначення в КРАІЛ, офіційно був власником технологічної компанії “Ікс Пей Груп”, яка спеціалізується на обробці безготівкових платежів. Перед вступом на державну службу він де-юре вийшов зі складу власників, проте джерела стверджують, що де-факто контроль над компанією залишився за ним.
“Ікс Пей Груп” забезпечувала процесинг платежів для онлайн-казино через банки, зокрема МТБ Банк. Саме ця фінансова установа стала одним із ключових вузлів у можливій корупційній схемі.
Як працювала схема?
- Онлайн-казино сплачували комісію платіжному оператору “Даймонд Пей” у розмірі 1,8–2,2% від кожної транзакції.
- “Даймонд Пей” передавав 1,5–1,7% до МТБ Банку.
- МТБ Банк залишав собі близько 0,5% прибутку та сплачував 0,1% за процесинг іншим банкам, наприклад, ПУМБ.
- З кожної транзакції МТБ віддавав 0,3% компанії “Ікс Пей Груп” Яхнія.
У результаті, компанія Яхнія отримувала стабільний дохід з кожної ставки, зробленої через систему, якою він же і опікувався як член КРАІЛ.
Ключова роль МТБ Банку
МТБ Банк опинився в центрі розслідувань через імовірні корупційні схеми, що охоплюють значну частину ринку нелегального грального бізнесу. Зокрема, особливу увагу привертають постаті керівників банку, серед яких Юрій Кралов, голова правління, а також Олег Прилуцький і Дмитро Яковлєв.
Юрій Кралов, як голова правління банку, має багаторічний досвід роботи у фінансовій сфері. Проте його діяльність викликає питання, адже саме під його керівництвом банк обслуговував схеми, пов’язані із системою “Даймонд Пей”. Олег Прилуцький, як зазначають джерела, відповідав за передачу тіньових коштів керівництву банку та його партнерам, зокрема Євгену Яхнію. Дмитро Яковлєв, у свою чергу, виступав як “чорний бухгалтер”, координуючи операції тіньової каси банку.
МТБ Банк, не маючи власного процесингу, використовував програмне забезпечення “Ікс Пей Груп” для обробки платежів. За даними розслідування, це дозволило компанії Яхнія отримувати стабільні прибутки з транзакцій, пов’язаних із гральним бізнесом. Унікальність ситуації полягає в тому, що МТБ Банк також залежав від процесингових послуг інших банків, таких як ПУМБ, використовуючи їхнє програмне забезпечення для обміну даними з платіжними системами Visa/MasterCard.
Таким чином, “Ікс Пей Груп” виступала посередником, який збирав значні кошти з кожної транзакції. Це створює прямий зв’язок між фінансовими потоками грального бізнесу і діяльністю КРАІЛ. Залежність банку від технологій компанії Яхнія вказує на очевидний конфлікт інтересів і потребує подальшого розслідування.
Скандали за участю Яхнія
Євген Яхній неодноразово фігурував у скандалах, пов’язаних із корупцією, фінансовими махінаціями та конфліктом інтересів. Ось найгучніші з них:
- Зв’язки з “Даймонд Пей”: За даними журналіста Євгена Плінського, платіжна система “Даймонд Пей”, через яку оброблялися гральні платежі, мала зв’язки з російськими структурами. Родина Яхнія отримувала значні доходи від цієї компанії. З 5 квітня 2023 року по 17 травня 2023 року Євген Яхній як фізична особа-підприємець (ФОП) нібито отримав від ТОВ “Даймонд Пей” 4,4 млн грн за “консультаційні послуги”, а у 2024 році його дружина Лілія отримала ще 3,8 млн грн за “дизайнерські роботи”. Ці фінансові операції викликають серйозні сумніви щодо їх законності та прозорості. Згідно з розслідуваннями, у період з квітня по травень 2024 року “Даймонд Пей” обробляла платежі через системи, пов’язані з російськими фінансовими установами. Це стало відомо 12 квітня 2024 року, коли журналісти викрили зв’язки компанії з сумнівними структурами.
- Конфлікт інтересів у КРАІЛ: Як власник “Ікс Пей Груп”, Яхній мав прямий інтерес у регулюванні ринку азартних ігор, який він же і контролював. Цей конфлікт неодноразово був предметом розслідувань, але покарання Яхній уникнув.
- Закриття дисциплінарного провадження: У серпні 2024 року Кабінет Міністрів України ініціював провадження проти Яхнія, але вже за кілька місяців справа була закрита без пояснення причин. Це рішення викликало підозри в суспільстві та серед експертів.
Чому Яхній досі на свободі?
Попри численні звинувачення та явні конфлікти інтересів, дисциплінарне провадження проти Євгена Яхнія було закрите Кабінетом Міністрів у жовтні 2024 року. Це рішення викликає численні питання щодо прозорості та ефективності роботи правоохоронних органів. Телеграм-канал “Джокер” у своїх публікаціях зазначає, що Яхній користувався не лише своєю посадою, але й політичним дахом, що дозволило йому уникнути відповідальності.
За даними Антикор, компанія “Даймонд Пей”, через яку проходили гральні платежі, мала зв’язки з російськими структурами. Це робить ситуацію ще більш скандальною, оскільки діяльність Яхнія і його компаній могла сприяти перекачуванню коштів у сумнівні джерела під час війни.
Крім того, дисциплінарне провадження було закрите попри наявність доказів, які свідчать про багатомільйонні потоки грошей, що осідали у структурах, пов’язаних з Яхнієм. Залишається відкритим питання, хто і чому закрив очі на ці схеми, дозволивши Яхнію уникнути не лише покарання, але й публічного осуду.
Нещодавно на телеграм-каналі “Джокер” з’явилася інформація, що Бюро економічної безпеки України (БЕБ) взялося за Євгена Яхнія. БЕБ звернулося до МТБ Банку із запитом на надання інформації, яка є банківською таємницею, стосовно рахунків Євгена Яхнія та Анни Яхній. Запит включає дані про наявність рахунків, залишки коштів, операції за дорученням та будь-які інші фінансові транзакції з часу відкриття рахунків до моменту отримання запиту. БЕБ також запросило додаткову інформацію про можливі схеми переказів, пов’язаних із діяльністю грального бізнесу. Така увага з боку правоохоронних органів свідчить про серйозність звинувачень щодо корупційної діяльності, у якій підозрюють Яхнія.
Редакція СтопКор прагне всебічно розібратися в ситуації, тому ми звернулися за коментарем до компанії Ікс Пей Груп.
Справа Рудого та Яхнія демонструє, як корупційні схеми в КРАІЛ підривають довіру до інституцій та завдають мільярдних збитків бюджету. Пряма участь членів регулятора у фінансових потоках грального бізнесу — це не просто конфлікт інтересів, а відвертий грабунок країни під час війни.