Вітчизняні силовики у тісній кооперації з правоохоронними органами Чехії ліквідували розгалужену аферу під прикриттям фіктивних інвестицій. Організатори злочинного промислу обкрадали іноземців, застосовуючи імітаційні вебсайти та інструменти віддаленого керування гаджетами. Загальний розмір фінансової шкоди, заподіяної європейським вкладникам, сягає майже 1,6 мільйона гривень.
Матеріали розслідування вказують, що обвинувачені організували роботу тіньового контакт-центру у Турецькій Республіці. Для дезорієнтації потенційних донорів вони запустили інтернет-ресурс, який своїм виглядом і функціоналом повністю копіював легальну інвестиційну компанію. У процесі телефонних розмов із мешканцями Чехії шахраї задіяли прийоми соціальної інженерії, схиляючи людей до інсталяції на власну техніку софту для стороннього доступу.
Завдяки цим маніпуляціям ділки перехоплювали повне управління над комп’ютерними системами, персональними банківськими кабінетами та криптогаманцями ошуканих осіб. Наявний капітал жертв екстрено виводився на підконтрольні рахунки. Наступний етап реалізовувався співучасниками в Україні, які координували легалізацію незаконних доходів: вони трансформували готівку у віртуальні активи та розосереджували їх по мережі знеособлених криптовалютних адрес.
Нейтралізація кримінального угруповання стала можливою завдяки професійним діям співробітників Кіберполіції. Фахівці встановили анкетні дані зловмисників, ретельно дослідили маршрути переміщення віртуальних фінансів, задокументували факти незаконного втручання через софт віддаленого адміністрування та узагальнили доказову базу, отриману від чеської сторони.
На сьогодні представники Нацполіції України пред’явили офіційні звинувачення двом ключовим дійовим особам оборудки. Лідеру групи, якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, закидають співучасть у великомасштабному шахрайстві та відмиванні брудних капіталів (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України). Його найближчому партнеру інкримінують виключно легалізацію незаконно отриманих фінансів (ч. 2 ст. 209 КК України). Санкції за цими статтями передбачають ізоляцію від суспільства на строк до 12 років із безальтернативним вилученням майна.