Скандал навколо розграбування «Дельта Банку» отримав новий гучний поворот: слідство заблокувало мережу криптовалютних гаманців та іноземних рахунків, через які виводилися сотні мільйонів. Попри офіційні санкції Ради національної безпеки і оборони, міжнародний розшук і статус банкрута, структура екс-банкира Миколи Лагуна продовжує працювати в самому центрі Києва, викачуючи з українців величезні кошти.
За даними слідства, у період з 2012 по 2015 рік керівництво «Дельта Банку» на чолі з його головним власником організувало масштабну схему виведення капіталу. Замість реального кредитування бізнесу здійснювалися фіктивні операції на користь пов’язаних компаній з однаковими адресами та нульовим забезпеченням. Фіналом цієї «корупційної вакханалії» став крах установи та колосальні збитки для держави — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює завдану шкоду у 22,8 мільярда гривень.
Найбільш обурливим у цій історії є те, що навіть після втечі Лагуна за кордон, оголошення його в міжнародний розшук та накладення 10-річних санкцій РНБО у вересні 2025 року, злочинний механізм не зупинився. За оперативною інформацією, у Києві і досі функціонує таємний «бек-офіс», укомплектований колишніми менеджерами банку. Вони продовжують управляти десятками гектарів землі, елітною нерухомістю, комерційними об’єктами та навіть активами в окупованому Криму, оформленими на підставних осіб.
Ця тіньова імперія щомісяця генерує щонайменше 200 тисяч доларів чистої готівки мимо будь-яких податків. Отриманні кошти оперативно конвертуються у криптовалюту та розкидаються по десятках гаманців на біржі Binance, а також виводяться через західні та турецькі фінустанови (Revolut, Wise, Monese, Erste Bank і Ziraat Bankasi).
Лише нещодавно Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на ці активи, визнавши їх речовими доказами у справі про легалізацію злочинних доходів в особливо великих розмірах. Проте залишається відкритим головне питання: чому структура, яка обікрала українських вкладників на мільярди, роками спокійно крутила мільйонні потоки просто під ніком правоохоронних органів?
Поки держава витрачає кожну копійну на виживання в умовах жорстокої війни, а українці збирають донати…
Поки країна мобілізує всі ресурси на відсіч ворогу та підтримку фронту, тилові чиновники продовжують освоювати…
Поки держава веде виснажливу війну та намагається очистити фіскальні органи від корупційних елементів, українська митниця…
Поки столиця України задихається від бюджетних дефіцитів, обстрілів та комунальних проблем, чиновники з команди мера…
Гральний бізнес та масштабні тіньові схеми продовжують залишатися джерелом колосальних корупційних ризиків, фінансових махінацій та…
Ця неймовірна історія нагадує сценарій голлівудського блокбастера, проте є абсолютно реальним і показовим кейсом про…