Поки легальний бізнес ледь зводить кінці з кінцями та сплачує мільйонні податки на підтримку країни у воєнний час, тіньові імпортери продовжують крутити масштабні оборудки. Правоохоронна та судова системи продовжують закручувати гайки навколо однієї з найпотужніших нелегальних мереж техніки. Київський апеляційний суд ухвалив принципове рішення, остаточно залишивши під арештом майно, мільйонну готівку, комп’ютерну техніку та документи, вилучені у структурах скандальної мережі Monolit. Ба більше, інша колегія суду раніше задовольнила вимоги прокурорів, наклавши жорсткий арешт на готівку, знайдену під час обшуків у київських офісах.
Мільярдні обіги в USDT та контрабандні гаджети: як працювала схема
Усе це розгортається у межах резонансного кримінального провадження №72025001110000049 від 23 жовтня 2025 року. Фігурантам інкримінують одразу кілька тяжких статей Кримінального кодексу України — створення та діяльність схем із контрабанди (ч. 3 ст. 201-3), легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209), а також масштабне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, організоване злочинне угруповання, тісно пов’язане з мережею Monolit, організувало масштабний канал нелегального ввезення в Україну техніки світових брендів (на чолі з продукцією Apple), а також дефіцитних квадрокоптерів і сучасних зарядних пристроїв. Увесь цей колосальний обсяг товарів переправлявся в обхід митного контролю, після чого розпродувався через розгалужену мережу магазинів та онлайн-майданчики без жодного обліку.
До схеми, за даними слідства, була залучена ціла низка підставних компаній:
-
ТОВ «Флаймультитех»
-
ТОВ «Айрспарк»
-
ТОВ «Елтехопт»
-
ТОВ «Апікс Логіст»
-
ТОВ «Кембел»
-
ТОВ «Ритейлкомпані»
-
ТОВ «Імпортмакс»
Під час масштабних обшуків у львівському офісі на вулиці Поліській, 6, детективи вилучили не лише понад 2 тисячі сторінок внутрішньої документації та офіційні печатки «Флаймультитех» та «Айрспарк», а й справжній склад елітної техніки: смартфони, ноутбуки, накопичувачі, відеореєстратори та 9,6 тисячі блоків живлення Apple.
«Чорна» каса та криптогаманці на мільярди гривень
Масштаби фінансових потоків тіньової мережі вражають уявлення. Згідно з аналізом фінансової документації та цифрових носіїв, через єдиний спеціально створений криптогаманець стандарту Tether USDT TRC-20 пройшло колосальну суму — близько 1,07 мільярда гривень! Фінансові вливання за роками виглядають шокуюче:
-
2022 рік — 106 млн грн;
-
2023 рік — 169 млн грн;
-
2024 рік — 128 млн грн;
-
2025 рік — 599 млн грн;
-
Початок 2026 року — ще 1,5 млн грн.
Лише за попередніми підрахунками слідства, через ухилення від сплати митних платежів та податків державний бюджет недоотримав 78,5 мільйона гривень.
Розрахунки за контрабандний товар здійснювалися за класичною теневою системою: готівкою, через транзитні рахунки фізичних осіб-підприємців (ФОПів), а також за допомогою криптовалюти. Під час обшуку у Львові правоохоронці вилучили чималі суми готівки (близько 76,5 тис. грн, 29 тис. доларів та 4 тис. євро).
Проте справжній «урожай» чекав детективів у Києві. У нежитловому приміщенні в зоні змови, позначеній вивіскою «Каса», правоохоронці виявили пакети з пачками готівки, які були акуратно промарковані назвами конкретних торгових точок і проєктів: «Океан Ф», «ІНК ФОП Космо», «Рівер Молл ФОП», «ІНК ТОВ Космо», «ТОВ Хрещатик», «Піраміда ФОП» та іншими. Загальна сума вилученої готівки в київському офісі склала близько 1,11 мільйона гривень та 13,58 тисячі доларів США.
Попри спроби адвокатів фігурантів через суди розблокувати майно та повернути вилучені мільйони, апеляційні інстанції залишили арешти у силі. Наразі триває подальше розслідування, а остаточну правову оцінку діям учасників масштабної схеми має надати суд.