Мільярдні обороти та митні «скідки»: Як мережа з 11 автокомпаній прокручувала сірий імпорт через митний пост «Долина»

На тлі постійних заяв про брак коштів у державному бюджеті та необхідність підвищення податків, на українській митниці продовжують функціонувати масштабні тіньові канали. У межах кримінального провадження щодо зловживань на митному посту «Долина» правоохоронці вийшли на слід потужного автомобільного синдикату, до якого входить щонайменше 11 пов’язаних між собою компаній.

Під час обшуків 6 серпня 2026 року слідчі вилучили печатки фірм-прокладок, рукописну «чорну бухгалтерію» та понад 100 аркушів документів, які розкривають масштабні схеми ухилення від сплати мита.

Схема «заниження» та липові європейські сертифікати

Механізм обдурювання держави виявився простим, але надзвичайно прибутковим. За даними слідства та судових реєстрів, автоімпортери систематично підробляли документи:

• Маніпуляції з вартістю: У 2025 році ТОВ «Юінвеставтогруп» подало митну декларацію на кросовер Audi Q5, вказавши ціну у 17 000 євро. Проте під час зіставлення з експортними документами Польщі та Німеччини з’ясувалося, що реальна вартість авто становила 27 300 євро. Лише на одному цьому епізоді бюджет втратив понад 136 тисяч гривень.

• Липові сертифікати EUR.1: Під час оформлення 16 автомобілів компанією «Юакарго» використовувалися сертифікати згадуваного пільгового режиму. Як з’ясувала митниця, Митний офіс Міхаловце ці документи взагалі не видавав. Завдяки цій фальшивці ділки «законно» не доплатили понад 697 тисяч гривень.

• Систематичний недоплат: ТОВ «Захід Авто Траст» занизило ввізне мито ще на понад 131 тисячу гривень лише за чотирма деклараціями.

Фірми-«фантоми» з мільярдними виторгами

Найбільше вражають аномальні фінансові показники компаній, які беруть участь у цій мережі. При детальному аналізі виявилося, що мільярдні потоки проганяють через звичайні структури-«бульбашки»:

• ТОВ «Плейс Кар»: Створена у березні 2024 року. Маючи в штаті всього 6 працівників, фірма за 2025 рік задекларувала 2,644 мільярда гривень доходу та біля 1,28 млрд грн активів.

• ТОВ «Авто Трейдер»: Зі статутним капіталом 395 тисяч гривень та 5 працівниками показала за рік 2,175 мільярда гривень доходу.

• ТОВ «Модал»: Заснована восени 2024 року, за 2025 рік «намалювала» 655,75 мільйона гривень доходу та 749,2 млн грн активів, утримуючи в штаті лише 3 людей.

Спільне гніздо у Рівному та переписані активи

Більшість із 11 фігурантів («Юакарго», «Захід Авто Траст», «Юінвест Авто Груп», «Плейс Кар», «Велкрафт», «Авто Трейдер», «Картраст+», «Трейд Енд Компані», «Євровіллс», «Модал» та «Сітітрак») щільно пов’язані між собою через спільних власників, минулих бенефіціарів та адреси масової реєстрації.

Наприклад, ТОВ «Трейд Енд Компані» та ТОВ «Модал» прописані за однією адресою у Рівному — вул. Словацького, 4/6. Своєю чергою, власник «Трейд Енд Компані» Микола Дубинчук одночасно володіє «Захід Авто Траст». Аналогічні переплетіння із міграцією номінальних власників простежуються між «Юакарго», «Лумерс» та «Сітітрак».

Обшуки на МП «Долина» та розкриття діяльності 11 автокомпаній показало: поки прості громадяни та сумлінний бізнес несуть повний податковий тягар, «сірі» автодилери за сприяння службових осіб митниці спокійно прокачують мільярди гривень в обхід держказни.