Київський апеляційний суд наклав арешт на 103 мільйони гривень, що зберігалися на рахунках онлайн-казино «Космолот» у фінустанові «Сенс Банк». Заходи вжито в межах масштабного кримінального провадження, пов’язаного з багатомільярдними схемами з відмивання доходів через сферу азартних ігор. Як зазначають профільні медіа, заблоковані фінанси складають лише незначну частку від загального обсягу коштів, які фігурують у матеріалах слідства.
За даними розслідувачів, контроль над «Космолотом» здійснює Сергій Токарєв, який має громадянство РФ та одночасно володіє паспортом України. Водночас «Сенс Банк» джерела пов’язують із впливом Тимура Міндича, бізнес-партнера та близького оточення глави держави, який наразі перебуває в Ізраїлі.
Згідно з документами кримінального провадження №72023000500000026, гральний оператор розгорнув діяльність за кількома протиправними напрямками:
Нелегальний гемблінг: Організація та проведення азартних ігор здійснювалися без належного ліцензування через розгалужену мережу сайтів-дзеркал.
Штучні витрати: Компанія безпідставно завищила свої видатки на 301 мільйон гривень шляхом перерахування фіктивних роялті, зокрема на користь кіпрської офшорної структури XGen Solutions LTD.
Виведення капіталу: Під виглядом повернення раніше внесених депозитів користувачам з рахунків фірми було виведено близько 4,5 мільярда гривень.
Податкові збитки: Державна казна недоотримала понад 1 мільярд гривень через умисну несплату податкових зобов’язань із виграшів клієнтів.
У процесі досудового розслідування представники грального бізнесу спробували нівелювати ризики за допомогою неправомірної вигоди. Довірена особа власника казино Михайло Зборовський намагався передати 20 тисяч доларів США співробітнику Служби безпеки України. За ці гроші планувалося отримати офіційний документ, який би заперечував наявність будь-яких комерційних чи особистих зв’язків Токарєва з країною-агресором. Як наслідок, ініціатор підкупу та отримувач коштів стали об’єктами окремого кримінального провадження.
Паралельно з цим Токарєв розгорнув експансію на столичний ринок нерухомості. За інформацією ЗМІ, бізнесмен намагається встановити контроль над цінною земельною ділянкою у прибережній зоні Оболоні. Цей процес координується під виглядом реалізації освітніх ініціатив спільно з Київською школою економіки, яку очолює Тимофій Милованов.
Щоб нейтралізувати негативний медійний ефект від арешту активів та витіснити згадки про кримінальну справу з пошукових систем, PR-технологи Токарєва вдалися до масованої інформаційної маніпуляції. Регіональні та локальні онлайн-ресурси були заповнені численними публікаціями про розвиток високих технологій, частина з яких публікувалася як комерційна реклама.
У цих матеріалах Токарєв позиціонується виключно як міжнародний інвестор та керівник венчурного фонду Roosh, що спеціалізується на проєктах у сфері штучного інтелекту. Проте іронічність ситуації полягає в тому, що сучасні пошукові алгоритми, які самі функціонують на базі нейромереж, легко ідентифікують штучний інформаційний шум і здатні чітко розмежувати реальні матеріали кримінального розслідування від проплачених публікацій про майбутнє IT-індустрії.
Епопея з гучним поваленням міського голови Умані Ірини Плетньової набирає обертів і загрожує перерости у…
Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну…
Чергове судове засідання у резонансній справі колишнього голови Макарівського райсуду Олексія Тандира, обвинуваченого у скоєнні…
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) офіційно скасувало результати скандального конкурсу на управління компанією…
Журналісти-розслідувачі Ngl.media викрили чергову цинічну схему приховування нелегальних статків, до якої вдався одіозний посадовець Сергій…
Масштабна антикорупційна операція «Карфаген» продовжує розширюватися, проте вектор її руху викликає дедалі більше запитань. Слідство…