Українська енергетика продовжує відкривати темні сторінки минулого, коли державні активи використовувалися як приватна лазівка для збагачення олігархічних кланів. Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно зі Службою безпеки України викрили нову масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта». Загальна сума завданих державі збитків лише за цим епізодом перевищує 2,88 мільярда гривень.
За даними слідства, організатори розробили класичну, але цинічно ефективну схему вимивання ресурсів із підприємства, де контрольний пакет акцій належить державі. Учасники оборудки заволоділи майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, що становило близько 20% від загального обсягу пального, яке реалізовувалося на АЗС «Укрнафти» в період дії схеми.
Механізм виглядаяв наступним чином:
Комісійні пастки: На першому етапі нафтопродукти масово передавали підконтрольній комерційній структурі через договори комісії.
Перекидання на свої фірми: Частину пального оперативно переправляли на інші афілійовані компанії для подальшого роздрібного та оптового продажу через розгалужену мережу автозаправних станцій.
Офшорна мийка: Живі кошти, виручені від продажу державного пального, виводилися на рахунки компаній-прокладок, зокрема за кордон.
Щоб надійно сховати кінцевих бенефіціарів із впливової бізнес-групи, організатори задіяли павутину офшорних юрисдикцій на Кіпрі, у Белізі, на Сент-Кіттс і Невіс, а також на Британських Віргінських Островах.
За результатами розслідування, повідомлено про підозру (за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 ККУ) п’ятьом ключовим учасникам злочинної організації:
Організатор вищого рівня — один із лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично узурпувала контроль над нафтовою сферою української економіки.
Організатор нижчого рівня — акціонер низки підконтрольних компаній, який координував виконавців та намагався замести сліди злочинної діяльності.
Верхівка менеджменту — голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, залучених до оборудки.
Іноземний віцепрезидент — колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта» (громадянин іншої держави), якому письмове повідомлення про підозру направили за кордон у межах міжнародного правового співробітництва.
Окрім цього, правоохоронці ретельно досліджують обставини подібного розкрадання майна «Укрнафти» у наступні періоди, зокрема вже після введення в Україні воєнного стану.
Ця справа вкотре підтверджує: масштабні енергетичні схеми минулого десятиліття залишають по собі мільярдні чорні діри, які антикорупційним органам доводиться розплутувати роками, добираючись до справжніх ляльководів олігархічного світу.
Поки держава витрачає кожну копійну на виживання в умовах жорстокої війни, а українці збирають донати…
Поки країна мобілізує всі ресурси на відсіч ворогу та підтримку фронту, тилові чиновники продовжують освоювати…
Поки держава веде виснажливу війну та намагається очистити фіскальні органи від корупційних елементів, українська митниця…
Поки столиця України задихається від бюджетних дефіцитів, обстрілів та комунальних проблем, чиновники з команди мера…
Гральний бізнес та масштабні тіньові схеми продовжують залишатися джерелом колосальних корупційних ризиків, фінансових махінацій та…
Ця неймовірна історія нагадує сценарій голлівудського блокбастера, проте є абсолютно реальним і показовим кейсом про…