Бюро економічної безпеки у Львівській області розслідує схему ухилення від сплати податків і легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млн грн. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.
За даними слідства, група осіб організувала схему через «конвертаційні центри», переміщення коштів між Україною та країнами ЄС і надання послуг реальному бізнесу для мінімізації податків. Частина коштів конвертувалася у криптовалюту.
Ключовий епізод
У центрі розслідування — діяльність ТОВ «Агрохім Технолоджі» (ЄДРПОУ 42531014). У лютому 2021 року компанія оформила податкові накладні на постачання органічного добрива «Біочар-Фод» (3101000000) на 118 млн грн (2,15 тис. тонн) для низки агропідприємств, зокрема:
- ТОВ «Агрофірма “Україна”» (03764353);
- ТОВ «Злагода» (31143931);
- ТОВ «Дружбокраянське» (32464785);
- ІП «Агро-Вільд Україна» (33353730) та інших.
Проте «Агрохім Технолоджі» придбала лише 935 тонн добрив за 51,4 млн грн у ТОВ «Комерційна Фірма “Фабрика Органічних Добрив”» (42251009). Податкові накладні на ці закупівлі були заблоковані ДПС, що унеможливлювало реалізацію заявлених обсягів і створювало фіктивний податковий кредит.
Наслідки
Через схему низка агропідприємств, серед яких ТОВ «Вісла», ФГ «Глиняний», ТОВ «Прометей», ТОВ «Заруддя-Агро», ФГ «Великий Дар», ТОВ «Укрзерно Трейд», ФГ «Сергієнко», не сплатили понад 10,13 млн грн ПДВ за лютий 2021 року. Кошти легалізовувалися через мережу пов’язаних компаній та обмінні пункти, де акумулювалися й видавалися готівкою.
Ланцюг власності
ТОВ «Агрохім Технолоджі» зі статутним капіталом 50 млн грн зареєстроване у Львові. Нинішній власник — громадянин Узбекистану Рахімов Санджар Хуррамович. Раніше компанією володіли Шепотько Валентин Віталійович (ТОВ «Ділвін Трейд») та Грицаєнко Віталій Федорович із дружиною Аліною. Грицаєнко відомий як ексзасновник асоціації «Українсько-ізраїльська торгова палата», яку раніше очолював нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович, що вказує на політичний вимір схеми.
Розслідування триває, і правоохоронні органи мають встановити всіх причетних до схеми легалізації коштів та ухилення від податків.