Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько отримав від російських бенефіціарів компанії на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень, накопичених на його банківських рахунках.
Про це повідомляє редакція 368.media з посиланням на матеріали кримінального провадження за статтею 111-2 Кримінального кодексу України.
Реальним власником казино Pin Up, представленого через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником компанії значилася його дружина, українка Марія Ілліна. Структура власності була оформлена на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD.
Згідно з висновками Держфінмоніторингу, Зотько мав 24 рахунки у восьми українських банках, через які пройшло 809,65 млн гривень. Основна частина цієї суми — 605,74 млн гривень — надійшла як дивіденди від ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», яким він керував.
Офіційний дохід Зотька за період з 2012 по 2023 рік становив лише 19,43 млн гривень. У 2021 році він також задекларував 1 млн доларів (приблизно 26,65 млн гривень) готівкою. Загальна сума його офіційно задекларованих доходів склала 46,08 млн гривень.
Зотьку висунуто підозру у пособництві державі-агресору — слідство вважає, що він фінансово сприяв Росії за попередньою змовою з іншими особами. Оскільки такі дії тривали протягом тривалого часу, існують побоювання, що, перебуваючи на волі, він може продовжити незаконну діяльність.
Державне підприємство «Відновлення критичної інфраструктури» передало замовлень на понад 659,6 мільйона гривень компанії ТОВ «Тотком»…
Патрульна поліція Подільського району Києва оприлюднила офіційну версію нічного ДТП за участю Range Rover і…
Є в Україні окремий жанр публічних заяв — пояснення, чому саме ця людина не може…
Є в Україні така антикорупційна традиція: людину звинувачують у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень,…
У Threads з’явилися численні скарги людей, яким обіцяли легкі гроші на фінансових ринках, а в…
Ті, хто уважно стежить за скандалами навколо банку «Альянс», помітили чітку тенденцію: розпочалася системна кампанія…