Одесит Ігор Туник, який називає себе криптокоучем та займається незаконним обміном валют в Україні, ОАЕ та ЕС під брендом elrmcf.exch, використовує мережу «чорних» пунктів обміну Fin Union Владислава Савченка для збору та видачі й прийому готівки.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Ігор Туник разом з командою займається так званою «перестановкою коштів», обміном криптовалют от 500 доларів та вище. Вся ця діяльність є нелегальною.
В Україні Туник для видачі готівки клієнта користується мережею Fin Union, яка фігурує у справі Офісу генпрокурора щодо ухилення від сплати податків, незаконних фінансових операцій на сотні мільйонів гривень.
Це підтверджується скріншотами мережі, де видно адресу та назву обмінників в Вінниці, Одесі та Києві.
З’ясувалося, що Туник сам підтвердив, що видає кошти через цю мережу. Це може стати новою доказовою базою для правоохоронців.
Хто такий Ігор (Гоша) Туник?
Раніше Ігор Станіславович Туник (10.06.1989) разом з Давідом Курбановим займалися «зливом» особистих даних людей та шантажем. Закінчив юрфак МАУП та став одразу працювати «помічником судді», але йому начебто набридло. Далі пішов на взуттєву фабрику на менеджера продажу. У 2014 році Туник нібито почав займатися букмекерством, а потім перейшов на крипту. Також «Гоша» був пов’язаний з організацією «Группировка» (Gruppirovka), де продавали скам-курси.
Зараз Туник мешкає в Кишиневі (Молдова). Матір Наталя Борисівна Туник (Виговська), 30.10.1970 та сестра Виговська Марія Андріївна (29.06.2001). Має дружину Mary Bambola, яка раніше була акторкою дорослих відео та під час повномасштабної війни потрапила у скандал.
Відомо, що у Польщі в 2022 році зареєстрована фірма ELRMCF TEAM (Żurawia 6/12 / 418, 00-503 Warszawa) з NIP 8943197523. Вона нібито займається виробництвом ПК та периферійного обладнання. Зареєстровано фірму на Валентину Москалюк.
Антон Шухнін – донецький підприємець, який став відомим як власник мережі магазинів преміум-одягу Domino. Його…
У той час, коли суспільство вимагає повної прозорості від влади, один з депутатів Київської міської…
У розпал війни, коли Україна вимагає максимальної солідарності та бойкоту агресора, високопосадовці державного банку продовжують…
Україна продовжує боротися з корупцією на всіх фронтах, але деякі бізнесмени, як Антон Шухнін –…
У той час, коли Україна намагається очистити медичний та фармацевтичний сектори від корупції, один з…
Ексначальниця відділу по роботі з персоналом Координаційно-моніторингової митниці Світлана Хімченко вирішила кардинально змінити сферу діяльності…