Справа колишнього заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкаського та його цивільної дружини Марії Трифонової (провадження НАБУ №520220000000005) є класичним підручником з того, як українські високопосадовці намагаються перетворити державну службу на особистий офшорно-будівельний холдинг.
У перші місяці повномасштабного вторгнення (із 14 березня по 22 червня 2022 року) Марія Трифонова вивезла через пункт пропуску «Краковець — Корчова» готівкою €1 645 551. За оцінками слідства НАБУ, офіційні законні заощадження подружжя станом на червень 2022 року ніяк не могли перевищувати 16,01 млн грн, €75 тис. та $255 тис. Щоб легалізувати ці колосальні суми, Трифонова надала митникам та слідчим декларацію про нібито зняття $760 тис. з рахунку в Ibox Bank (співвласницею якого була Альона Шевцова). Проте перевірка виявила тотальну фальсифікацію: банк офіційно повідомив суду, що пані Трифонова ніколи не мала у них відкритих рахунків, а Апеляційна палата ВАКС зрештою підтвердила факт подання недостовірних відомостей. До цього додається ще один епізод: 12 вересня 2022 року Трифонова спробувала вивезти ще €50 тис. із грубим порушенням митних правил. Нагадаємо контекст самого банку: у березні 2023 року НБУ позбавив Ibox Bank ліцензії через участь у масштабних схемах міскодингу для нелегального грального бізнесу на суму близько 5 млрд грн.
Вивезені з України гроші детективи кваліфікували як легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України). Схему вибудовували через придбання корпоративних прав у Євросоюзі: у литовську UAB Medium Group Трифонова внесла як акціонерний внесок близько €1,13 млн (отримавши 33,7% акцій), через який контролювалися компанії UAB Medihub, UAB Medihub Services та UAB Innovatum. Спроби ж пояснити походження коштів фіктивними кредитами на $550 тис. та ~€600 тис. розсипалися під час розслідування, адже позикодавцями виступали громадянин Сирії (який ввіз в країну лише $60 тис.) та контрагент без відповідних офіційних доходів. Фінал цієї історії закономірний: ВАКС наклав арешт на рахунки литовських структур, а у травні 2024 року Вільнюський окружний суд офіційно визнав UAB Medium Group банкрутом.
Міжнародні розслідування («Схеми» та Dubai Unlocked) викрили приховану нерухомість Руслана Черкаського в ОАЕ, яку він купував спільно з бізнесменом Віталієм Кіром (пов’язаним із тютюновим ринком). Серед активів фігурують офісні приміщення в комплексі Dubai Pearl вартістю близько $14 млн, двоє розкішних апартаментів у вежі Pentominium вартістю понад $10 млн, а також житлова нерухомість у ЖК Bahar, яка приносила хазяям від $75,6 тис. до $123 тис. ренти (ці активи були повністю приховані від офіційних декларацій чиновника, а бізнес-партнер у документах ховався під псевдонімом «Коро»).
Окремий жанр «митних казок» — це декларація Черкаського за 2020 рік, де він вказав $150 тис. та 4 млн грн як… «подарунок від батька-пенсіонера». Перевірка НАЗК чітко довела повну відсутність будь-якої фінансової спроможності в літніх родичів митника та передала матеріали до САП. У березні 2023 року Черкаського зрештою звільнили з Державної митної служби, після чого він довгий час намагався поновитися на хлібній посаді через суди, але шлейф дубайських апартаментів і «щедрих пенсіонерів» супроводжує його значно краще за будь-які судові позови.
Поки держава витрачає кожну копійну на виживання в умовах жорстокої війни, а українці збирають донати…
Поки країна мобілізує всі ресурси на відсіч ворогу та підтримку фронту, тилові чиновники продовжують освоювати…
Поки держава веде виснажливу війну та намагається очистити фіскальні органи від корупційних елементів, українська митниця…
Поки столиця України задихається від бюджетних дефіцитів, обстрілів та комунальних проблем, чиновники з команди мера…
Гральний бізнес та масштабні тіньові схеми продовжують залишатися джерелом колосальних корупційних ризиків, фінансових махінацій та…
Ця неймовірна історія нагадує сценарій голлівудського блокбастера, проте є абсолютно реальним і показовим кейсом про…