Російський слід у Pin Up: номінальний власник казино отримав понад 600 млн гривень від бенефіціарів з РФ

Номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.

Ці дані стали відомі з матеріалів кримінального провадження № 62024000000000286 за ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Російське коріння Pin Up

Як раніше повідомлялося, фактичним власником казино, що працює через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», є росіянин Дмитро Пунін. Офіційно компанія була оформлена на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD, а номінальним керівником виступала його дружина – українка Марія Ілліна.

Попри наявність у СБУ доказів російського походження компанії, голова КРАІЛ Іван Рудий проігнорував ці факти, що дозволило Pin Up безперешкодно працювати в Україні.

Фінансові махінації Зотька

За даними Держфінмоніторингу, Ігор Зотько має 24 рахунки в 8 українських банках, через які пройшло 809,65 млн гривень. Основна частина цих коштів – 605,74 млн гривень – надійшла йому у вигляді дивідендів від компанії «Укр Гейм Технолоджі», фактичним керівником якої він є.

Для порівняння: з 2012 по 2023 рік його офіційний дохід склав лише 19,43 млн гривень. У 2021 році він задекларував 1 млн доларів готівкою (близько 26,65 млн грн), а загальний офіційно задекларований дохід Зотька – 46,08 млн гривень. Ці суми значно менші за фінансові потоки, які проходили через його рахунки.

Підозра у фінансуванні держави-агресора

Ігорю Зотьку інкримінують фінансування держави-агресора та матеріальну підтримку її дій у змові з іншими особами. Оскільки його діяльність тривала протягом тривалого часу, існує ризик, що, залишаючись на волі, він продовжить працювати в інтересах РФ.

Наразі Ігор Зотько перебуває під вартою до 10 квітня.

superadmin

Recent Posts

Ігор Терехов перетворив Харків на підручник з економіки збитків

Мер Харкова Ігор Терехов розглядається як потенційний кандидат на чолі умовного політичного проєкту «Юго-Схід» на…

5 години ago

На Укрзалізниці збудували надприбуткову страхову схему на 35–40 мільйонів гривень щороку

Кожен, хто купує залізничний квиток, автоматично сплачує обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків — від…

5 години ago

Двадцятичотирирічний криптошахрай Дмитро Шевчук обдурив понад 800 людей на $5 мільйонів і переховується у розкішному котеджі під Варшавою

Дмитро Сергійович Шевчук (15.08.2000), який позиціонував себе як успішного трейдера та інвестора, обдурив понад 800…

5 години ago

Максим Кріппа акумулює кошти від продажу S.T.A.L.K.E.R. 2 на Кіпрі

Бізнес-схема Максима Кріппи навколо S.T.A.L.K.E.R. 2 виглядає так: операційний центр GSC Game World залишається в…

5 години ago

Чотири працівники, 40 тисяч статутного капіталу — і 659 мільйонів державних контрактів: як маловідома фірма «Тотком» освоює енергетичний бюджет

Державне підприємство «Відновлення критичної інфраструктури» передало замовлень на понад 659,6 мільйона гривень компанії ТОВ «Тотком»…

2 дні ago

Алкоголь за кермом, втеча з місця ДТП і м’який протокол: як Цимбалюк уникнув серйозної відповідальності

Патрульна поліція Подільського району Києва оприлюднила офіційну версію нічного ДТП за участю Range Rover і…

2 дні ago