Триває розслідування діяльності організованої злочинної групи, до якої, за даними слідства, входили ексдиректор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Сергій Перхун, колишній керівник детективів БЕБ Олег Ткачук, начальник ТУ БЕБ у Полтавській області Олександр Пахніц, очільник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель та ексголова Полтавської ОДА Філіп Пронін..
Група підозрюється у розкраданні бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Донецькій області. Для реалізації схеми використовувалися підконтрольні компанії:
-
ТОВ «Енкі Констракшн» (ЄДРПОУ 41602141);
-
ТОВ «Прімум Актив» (ЄДРПОУ 41130604).
Через ці компанії проводилися фіктивні тендери із завищенням вартості робіт, після чого кошти відмивалися через конвертаційні центри. Прикриття схеми забезпечували посадовці Державної податкової служби, Державної аудиторської служби та інших контролюючих органів, які за хабарі ігнорували перевірки та не вносили відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).
Матеріали ТУ БЕБ у Полтавській області долучено до кримінального провадження №72024171010000015 від 21.06.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою).
Розслідування триває, і незабаром очікуються повідомлення про підозри фігурантам. Громадськість чекає, чи зможуть антикорупційні органи України продемонструвати системний підхід у розкритті цієї справи.