Правоохоронні органи завершили досудове розслідування та направили до суду масштабну кримінальну справу щодо злочинної організації, очолюваної колишнім міністром вугільної промисловості та народним депутатом України Віктором Тополовим. Разом із 27 фігурантами експосадовець відповідатиме за привласнення майна, підробку документів та відмивання грошей через підконтрольний банк «Земельний капітал».
За версією Офісу Генерального прокурора та Нацполіції, фінансові махінації завдали збитків на суму понад 90 млн грн, а постраждалими вкотре стали українські платники податків та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Фіктивна нерухомість і кредити для «своїх»
Афера розгорталася протягом 2018–2021 років. За даними слідства, учасники схеми вносили до Державного реєстру речових прав завідомо неправдиві відомості про володіння міфічними об’єктами нерухомості великої площі в історичних центрах Києва та Харкова.
Надалі ці «повітряні» будівлі оформлювалися як застава, під яку банк «Земельний капітал» видавав мільйонні кредити підставним компаніям — ТОВ «Укрорганіка», «Бізнес Крафт», «Бенефіт Експлорейшн» та ПП «Золоте море». Виведені з банку кошти спрямовувалися на:
-
Купівлю заводів, ТЕЦ та приватної вугільної шахти;
-
Придбання елітних автомобілів, земельних ділянок і преміальної житлової нерухомості.
У серпні 2021 року Національний банк України визнав банк неплатоспроможним, а ФГВФО був змушений виплатити ошуканим вкладникам понад 416 млн грн.
Від «Індекс-банку» до суду: Шлях банківського ділка
Віктор Тополов — давній гравець українського фінансового та паливного ринку, чиї статки у 2007 році оцінювалися у $480 млн. Серед його найвідоміших проєктів:
-
Індекс-банк: Тополов продав його французькій групі Crédit Agricole у 2006 році за суттєво переоцінену суму у $260 млн (уже за перший рік банк показав французам 54 млн грн збитку через приховані проблеми).
-
Астра Банк: Створена Тополовим установа пізніше була продана грецькому Alpha Bank за €9 млн, перепродана Миколі Лагуну за €93 млн, а у 2015 році визнана банкрутом.
-
Земельний капітал: У 2016 році Тополов разом із дружиною викупив понад 94% акцій банку у структур, пов’язаних із родиною Павла Лазаренка, перетворивши його на майданчик для виведення капіталу.
Арешти майна та судова перспектива
У межах кримінального провадження правоохоронці наклали арешт на масштабний перелік активів підозрюваних: 12 квартир у столиці, 5 елітних будинків площею понад 2 000 кв. м, земельні ділянки, 12 автомобілів, машиномісця та корпоративні права.
Водночас у полі зору аналітиків залишається ширша мережа топменеджерів, які роками співпрацювали з Тополовим у різних фінансових установах, зокрема в «Ідея Банку», який нещодавно оштрафовано НБУ за порушення законодавства про фінансовий моніторинг.