Офіс Генерального прокурора раптово закрив резонансну справу щодо мережі нелегальних пунктів обміну валют Fin Union, яка завдала державі збитків понад 25 мільйонів гривень. Провадження №12024000000002277 від 8 листопада 2024 року припинили без жодних публічних пояснень.
За версією слідства, група Fin Union діяла у змові з менеджерами банків, фінустанов, податківцями та митниками. Вони реєстрували фіктивні компанії на підставних осіб («фунтів»), не відображали в податковій звітності імпортні операції, приховували реальних постачальників товарів і підробляли документи про походження ТМЦ. Таким чином завищували податковий кредит «ризикових» підприємств, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах та заявляли до відшкодування ПДВ.
В Україні діє компанія ТОВ «Фінюніон» (ЄДРПОУ 45293146), створена у 2023 році. Директором вказана Катерина Олексіївна Веремієнко, засновником — Владислав Ігорович Савченко із Запоріжжя. Статутний капітал — 5 млн грн. Раніше фірму очолювала Наталія Рафаїлівна Савченко (дружина бізнесмена), а директором була Іванна Вікторівна Прєснякова, яка у 2024 році обіймала посаду головного економіста управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ. Владислав Савченко також має частку в польському проєкті Fin Union, що займається обміном валют та криптовалют.
Під час обшуків вилучили величезні суми готівки: у ячейці «Райффайзен Банку» в Києві знайшли 37,3 тис. євро та револьвер із набоями, а в Одесі в офісі Fin Union — 167,9 тис. доларів, 25,4 тис. євро та 9,6 млн грн.
Після пів року розслідування прокуратура раптово відмовилася від позовів про арешт майна, а згодом повністю закрила справу. Провадження вів 2-й відділ процесуального керівництва департаменту нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу Генпрокурора. Жодного офіційного роз’яснення причин закриття резонансної справи не було надано.
Мережа нелегальних пунктів обміну Fin Union продовжує працювати в Україні.
Справу щодо Fin Union закрили, але збитки в 25 млн грн ніхто не повернув. Хто і чому зупинив розслідування?
Власник групи компаній FavBet (гральний бізнес) Андрій Матюха володіє комерційною нерухомістю на тимчасово окупованих територіях…
Не встиг вщухнути скандал після оприлюднення рішення Лондонського суду у справі проти «ПриватБанку», де Олега…
Головний державний інспектор відділу обліку платежів та зведеної звітності управління економічного аналізу Головного управління Державної…
Контрабандні потоки на Закарпатті та Львівщині перебувають під «надійним контролем» окремих представників СБУ, що завдає…
Старший слідчий Головного управління Національної поліції України Людмила Скора та її чоловік В’ячеслав Дутий —…
Антон Шухнін (власник мережі бутиків Domino Group) та його рідна сестра Катерина Шухніна (відома як…