БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Справу передано до суду, повідомляє Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ встановили, що Шевцова разом із спільницями організувала схему легалізації коштів через «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку». Гравці нелегальних онлайн-казино переказували кошти на ці рахунки для поповнення ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежів неіснуючі товари чи послуги. За даними БЕБ, схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час розслідування детективи зібрали докази та провели необхідні експертизи. Високопосадовцям банку повідомлено про підозру. Оскільки підозрювані переховуються за кордоном і оголошені в розшук, БЕБ звернулося до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування. Личаківський районний суд Львова дозволив його проведення.
Справу скеровано до суду для подальшого розгляду. Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями банків, щоб запобігти використанню їх для незаконної діяльності.
Читайте також: Поліцейський Євген Шевцов приховав доходи підсанкційної дружини Альони Шевцової в декларації
Економічна криза, безробіття та психологічний тиск війни перетворили Україну на ідеальний полігон для фінансових аферистів.…
Угода Міністерства оборони на суму майже 225 мільйонів гривень для забезпечення армії 10 тисячами бронежилетів…
Роман Лисаковський, якого нещодавно призначили т.в.о. керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України у Києві,…
ЦВК визнала Андрія Левуса та Миколу Давидюка обраними народними депутатами України, пише Bankova Mail. Місця…
Українські силовики звернулися до суду з клопотанням про арешт бізнесмена Костянтина Григоришина. Наступний крок правоохоронців…
Василь Анатолійович Басюк — номінальний директор двох підприємств, через які державна казна недорахувалася понад 12…