НАБУ

Тіньові мільярди грального бізнесу: як утікач Андрій Довбенко може відмивати кошти Мін’юсту через Slot City та BETON

Сфера азартних ігор в Україні досі утримує статус одного з найприбутковіших та найбільш скандальних секторів економіки, за вплив на який…

2 місяці ago

Фiнансовi потрясіння Monobank: «дропи», маніпуляції з кодами та спадщина «ПриватБанку»

Monobank, який завоював статус одного з найпопулярніших та найдинамічніших необанків в Україні, опинився в центрі кількох гучних розслідувань. Знаковим є…

2 місяці ago

Спроби зачистки медіапростору: Юрій Голик використовує скарги на копірайт для видалення розслідувань про свої корупційні схеми

Фігурант резонансних антикорупційних справ, якого тривалий час вважали головним координатором та ідеологом президентської програми «Велике будівництво», знайшов новий спосіб боротьби…

2 місяці ago

Воля в обмін на донат: Ексголова Агентства місцевих доріг Полтавщини Олексій Басан уникнув колонії, переказавши криптовалюту БФ «Спільнота Стерненка»

Новий судовий прецедент у сфері протидії високоранговій корупції спровокував жорсткі дискусії у соціумі: Олексій Басан, який раніше керував Агентством місцевих…

2 місяці ago

Гральний бізнес у збитках, ліцензії скасовано: НАБУ та АРМА зацікавилися власником Favbet Андрієм Матюхою

Очільник гральної імперії Favbet Андрій Матюха, який активно створює собі імідж благодійника, опинився в центрі гучного скандалу. Поки бізнесмен намагається…

2 місяці ago

Нове розслідування НАБУ: Як Олександр Свіщов збагатився на 248,6 млн гривень через земельну оборудку з Kingspan

Фігурант кримінальних хронік, пов’язаних із тютюновим нелегалом та фінансовими махінаціями на «Укрспирті», переключився на заробітки за рахунок іноземних вкладників, які…

2 місяці ago

Офшорні маршрути та паралельний імпорт: як Ajax Systems Олександра Конотопського зберігає присутність на ринку РФ через ОАЕ та Казахстан

Навесні 2022 року відомий виробник охоронних технологій Ajax Systems під керівництвом Олександра Конотопського публічно оголосив про повне згортання комерційної діяльності,…

2 місяці ago

Газові мільйони, іспанська вілла та залізничні схеми: як депутат Сергій Бєлашов потрапив під приціл НАБУ та САП

Офіційний статус податківця, фінансиста, енергетичного комерсанта та очільника політичного осередку в обласній раді — на перший погляд кар’єрний шлях полтавського…

2 місяці ago

Великий вузол Омельяненка: як у його орбіті зійшлися детектив НАБУ, нардеп-втікач та заміна для «Артемсолі»

Олексій Омельяненко, який раніше фігурував як партнер Василя Горбаля у справах щодо привласнення коштів «Укргазбанку» та будівельного тресту «КМБ-1 ім.…

2 місяці ago

Тимчасові споруди як інструмент приватизації: у Старокостянтинові відчужують комунальні землі за допомогою фіктивних об’єктів

Яким чином місцевий обранець, його близькі та бутафорські бокси реалізували земельну оборудку в Хмельницькій області Про це пише СтопКор. Поки…

2 місяці ago