штраф

«Бензиновий договірняк»: як детективи БЕБ та прокурори «злили» справу незаконної АЗС у Києві за допомогою безробітного «фунта»

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві вели розслідування кримінального провадження щодо незаконної автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського.…

1 тиждень ago

Одеські суди допомогли кримінальному авторитету «Алдашу» уникнути покарання та втекти з країни

Одеські суди виносили поблажливі рішення щодо кримінального авторитета Ельданіза Ахмедова («Алдаш»), що дозволило йому продовжувати злочинну діяльність і зрештою покинути…

2 місяці ago

Начальник пожежної частини на Львівщині Адам Іванчишин: іномарки за безцінь, квартира за 5 тис. грн/м² і Mustang без декларації

Керівник 23-го державного пожежно-рятувального посту ДСНС у Львівській області Адам Іванчишин та його батько, ексначальник Яворівського райвідділу ДСНС Руслан Іванчишин,…

5 місяців ago

Родина Соболевського: від 230 тис. грн до мільйонів готівкою та подорожей світом за рік

Перший заступник голови Херсонської обласної ради, депутат від «Слуги народу» Юрій Соболевський за рік збагатився на понад 3,5 млн грн…

5 місяців ago

«Трейд граніт інвест» повертається: після дискваліфікації за неякісні консерви компанія отримала контракти Міноборони на 3,3 млрд грн

Київська компанія ТОВ «Трейд граніт інвест» повернулася до постачання продуктів для ЗСУ, отримавши контракти від Міноборони на 3,3 млрд грн,…

6 місяців ago

Одеський бізнесмен Вячеслав Ігнат оштрафований на 7,5 млн грн за контрабанду мотоекіпіровки з Італії

Керівника та власника київського ТОВ «Ледон», одесита Вячеслава Ігната, оштрафували на 7,5 млн грн за спробу ввезти контрабанду мотоекіпіровки з…

6 місяців ago

Судова боротьба за 3 мільярди: держава намагається повернути активи ліквідованих банків від компанії з російськими зв’язками

Компанія «Спектрум Ессетс» потрапила в центр уваги в грудні 2024 року після розслідування журналістів, які виявили, що її власниця, Марина…

6 місяців ago

Мережа АЗС «Євро 5» експрокурора Мазурика ухиляється від податків і торгує сумнівним пальним

Мережа АЗС «Євро 5», офіційно належна пенсіонеру та екс-прокурору Володимиру Мазурику (вітчиму прокурора Романа Мазурика, також відомого як Мудрий, партнера…

6 місяців ago

Сестри Сосєдки та Concord Bank: як банк заробляв мільйони на казино та відмиванні грошей

Ліквідація Concord Bank у серпні 2023 року викрила масштабні схеми сестер Олени та Юлії Сосєдок, які заробляли надприбутки на обслуговуванні…

6 місяців ago

Рітейлер за $2 млн купив AppleRoom, щоб ухилятися від податків і торгувати контрабандою

Мережа рітейлера “Ябко” розширила свою схему дистрибуції контрабандної техніки, придбавши за $2 млн мережу AppleRoom на початку літа 2025 року.…

6 місяців ago