Поліція Києва розслідує шахрайство, унаслідок якого представник мережі обмінників «Кит Груп» втратив 1,2 млн євро, намагаючись обготівкувати кошти через криптовалютні операції.
Про це стало відомо з кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК.
За даними слідства, 20 вересня 2024 року двоє чоловіків запропонували представнику «Кит Груп», 1995 року народження, продати безготівкові кошти на суму 1,2 млн євро та придбати на них криптовалюту USDT. Міняйло погодився, вважаючи угоду вигідною, і через довірену особу перевів 1,24 млн USDT із власних криптогаманців на гаманці, надані зловмисниками.
Паралельно на рахунок підконтрольної одному з фігурантів компанії Buildmat Production and Delivery KFT із рахунку литовської UAB Acus vaistinė надійшло 1,2 млн євро з позначкою «оплата за інвойсом». Однак зловмисники подали до банку підроблені документи, заявивши про невиконання Buildmat договірних зобов’язань, і домоглися повернення коштів, залишивши «Кит Груп» без грошей і криптовалюти.
Викрадені USDT легалізували через складну схему: частину переказали на гаманець громадянина Молдови, змішали з іншими активами через «міксер» із використанням анонімних гаманців і обготівковили через сервіс 001k Exchange. Інша частина була виведена через криптобіржу Kyrrex та платформу UAB PaySaxas.
Слідство вважає, що в Україні діє злочинна група, яка спеціалізується на шахрайстві в особливо великих розмірах. Їхня схема передбачає створення уявлення про вигідність угод, використання підконтрольних компаній, таких як Acus vaistinė, та обмінників для заволодіння коштами без виконання зобов’язань.
Додатково перевіряється походження 1,2 млн доларів на криптогаманцях представника «Кит Груп». Нацбанк України також проводить перевірку мережі обмінників через підозри у фінансових махінаціях.