Виробник засобів радіоелектронної боротьби під брендом Contra Drone використовує криптовалютні гаманці для виведення та легалізації коштів. Про це повідомив канал «Джокер».
Йдеться про ФОП Яковчука Андрія Юрійовича та ТОВ «Флай-Груп Україна», власниками якого є Тимофій Юрков із Києва та Андрій Яковчук із Нетішина. Статутний капітал компанії, яка регулярно виграє державні тендери, становить лише кілька тисяч гривень. Юрков також зареєстрований як ФОП.
Яковчук бере участь у тендерах на постачання обладнання РЕБ для Сил оборони України. За даними розслідування, отримані кошти виводяться через підконтрольні ФОПи на низку криптогаманців:
Крім того, Яковчук, за даними джерел, має значні доходи, що дозволяють йому витрачати великі суми на відпочинок. Зокрема, його родина витратила 1 млн грн на одну поїздку та ще 932 тис. грн на відпочинок у Європі.
Редакція закликає правоохоронні органи перевірити діяльність ТОВ «Флай-Груп Україна» та ФОП Яковчука щодо можливого відмивання коштів через криптовалютні схеми.
Державне підприємство «Відновлення критичної інфраструктури» передало замовлень на понад 659,6 мільйона гривень компанії ТОВ «Тотком»…
Патрульна поліція Подільського району Києва оприлюднила офіційну версію нічного ДТП за участю Range Rover і…
Є в Україні окремий жанр публічних заяв — пояснення, чому саме ця людина не може…
Є в Україні така антикорупційна традиція: людину звинувачують у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень,…
У Threads з’явилися численні скарги людей, яким обіцяли легкі гроші на фінансових ринках, а в…
Ті, хто уважно стежить за скандалами навколо банку «Альянс», помітили чітку тенденцію: розпочалася системна кампанія…