Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії «Укр Гейм Технолоджі» Олексія Попенка. Слідство встановило, що фактичними власниками цієї компанії, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор онлайн, є громадяни російської федерації.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. В ході розслідування працівники ДБР, Офісу Генерального прокурора та Державної служби фінансового моніторингу України виявили факти фінансових зв’язків онлайн-казино з:
Слідство також встановило, що пов’язані з онлайн-казино особи ведуть бізнес у так званій «лнр», таким чином наповнюючи бюджет ворога. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, після повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої «сво» – учасників війни проти України.
Читайте також: Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько отримав від російських бенефіціарів компанії на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень
Досудове розслідування також підтвердило, що Pin-up і надалі функціонує на території росії та через російські вебресурси.
Раніше в межах цієї справи про підозру було повідомлено Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Їм інкримінують пособництво державі-агресору та незаконне виробництво, зберігання і транспортування наркотичних речовин.
Антон Шухнін – донецький підприємець, який став відомим як власник мережі магазинів преміум-одягу Domino. Його…
У той час, коли суспільство вимагає повної прозорості від влади, один з депутатів Київської міської…
У розпал війни, коли Україна вимагає максимальної солідарності та бойкоту агресора, високопосадовці державного банку продовжують…
Україна продовжує боротися з корупцією на всіх фронтах, але деякі бізнесмени, як Антон Шухнін –…
У той час, коли Україна намагається очистити медичний та фармацевтичний сектори від корупції, один з…
Ексначальниця відділу по роботі з персоналом Координаційно-моніторингової митниці Світлана Хімченко вирішила кардинально змінити сферу діяльності…