Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії «Укр Гейм Технолоджі» Олексія Попенка. Слідство встановило, що фактичними власниками цієї компанії, яка отримала ліцензію на проведення азартних ігор онлайн, є громадяни російської федерації.
Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. В ході розслідування працівники ДБР, Офісу Генерального прокурора та Державної служби фінансового моніторингу України виявили факти фінансових зв’язків онлайн-казино з:
Слідство також встановило, що пов’язані з онлайн-казино особи ведуть бізнес у так званій «лнр», таким чином наповнюючи бюджет ворога. Крім того, особа, яка контролює діяльність казино, після повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів так званої «сво» – учасників війни проти України.
Читайте також: Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько отримав від російських бенефіціарів компанії на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень
Досудове розслідування також підтвердило, що Pin-up і надалі функціонує на території росії та через російські вебресурси.
Раніше в межах цієї справи про підозру було повідомлено Голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Їм інкримінують пособництво державі-агресору та незаконне виробництво, зберігання і транспортування наркотичних речовин.
ТОВ «СК СТРОЙІНВЕСТ», що фігурує у 18 кримінальних провадженнях, уклало контракт на 107 млн грн…
Марія Христецька, директорка Шацького національного природного парку, попри судовий процес у справі про присвоєння понад…
Бельгійська корпорація Puratos, що виготовляє продукцію для хлібопекарської та кондитерської промисловості, продовжує працювати одночасно в…
ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot і належить росіянину Сергію Токарєву, звинувачують у несплаті…
ТОВ «Кальхеон», постачальник FPV-дронів «Укропчик» для ЗСУ, має сплатити 9,6 млн грн штрафу за порушення…
Директора державного підприємства «Ліси України» Юрія Болоховця затримали за підозрою в незаконному збагаченні на суму…