Українську фінансову систему продовжують роздирати зухвалі злочинні схеми, які прикриваються модними трендами на криптовалюту та блокчейн. Голосіївське управління поліції міста Києва розслідує резонансне кримінальне провадження щодо масштабної діяльності організованого злочинного угруповання, яке під вивіскою фінансового бренду BitCapital розгорнуло кривавий рекет. Зловживаючи важким соціально-економічним станом громадян в умовах війни, ділки видавали мікропозики під виглядом «інноваційних криптокредитів в USDT», а потім вибивали неіснуючі борги за допомогою психологічного терору, погрози насильством та знищення майна. Загальна сума вимагання зафіксованих епізодів сягає щонайменше 5,33 мільйона гривень.
Відкритий рекет під криптовивіскою: хронологія злочинів
Згідно з матеріалами слідства, не пізніше жовтня 2023 року директор ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» у змові з спільниками створив чітко структуроване організоване злочинне угруповання. Організатори ретельно налагодили незаконну схему кредитування: позиції позиціонувалися як інноваційні «криптопозики в USDT», проте фактично вся діяльність здійснювалася у звичайній українській гривні в обхід будь-яких законних ліцензій Національного банку України.
Коли довірливі позичальники потрапляли у боргову кабалу через кабальні відсотки, в дію вступала жорстока колекторська машина. Стягнення заборгованостей супроводжувалося цинічним психологічним тиском, погрозами розправи, знищенням особистого майна та вимаганням грошей не лише у самих боржників, а й у їхніх беззахисних родичів.
Юридичні маневри та міжнародні ширми: куди зникали криваві мільйони
Для маскування злочинної діяльності, відмивання брудних капіталів та виведення коштів на анонімні криптогаманці, організатори створили розгалужену мережу фіктивних компаній, що простягнулася від Дніпра до туманного Лондона.
| Суб’єкт / Компанія | Статус та юрисдикція | Роль у кримінальній схемі BitCapital |
| ТОВ «ФК «Є Гроші Ком» (код ЄДРПОУ 43067861) | Зареєстровано в м. Дніпро (2019 р.). Бенефіціари у реєстрах — Дмитро Шевчук, Вячеслав Мішалов. | Директор компанії виступає головним організатором ОЗУ. Забезпечувала всю українську інфраструктуру, оренду офісів та збір баз даних. |
| Golden Interest Group Limited | Велика Британія (Кардіфф). Зареєстрована 12.10.2023. Контролер — українець Юрій Сидоренко. | Офіційно вказана НБУ як прикриття сервісу BitCapital (понад 700 скарг). У жовтні 2025 року британський регулятор FCA визнав фірму неавторизованою. |
| Social Finance Care and Wellbeing Investments LLP | Велика Британія (Лондон). Належить британським благодійним та соціальним фондам. | Використовувалася як «нова вивіска» після санкцій Нацбанку. Здійснено цинічну крадіжку фірмового найменування без відома реальних власників. У 2026 році ліквідується. |
Ієрархія злочинного угруповання та бездіяльність системи
Розслідування Голосіївського управління поліції виявило залізобетонну ієрархію всередині кримінального синдикату BitCapital:
-
Організатори (2 особи): повністю контролювали фінансові потоки, орендували конспіративні приміщення, купували комп’ютерну техніку та адміністрували вкрадені бази персональних даних тисяч українців.
-
«Тімлід»: координував щоденну роботу телефонних бойовиків, розподіляв зміни, жорстко контролював виконання планів із вибивання грошей та масові розсилки погроз у месенджерах.
-
Виконавці (щонайменше 6 ідентифікованих осіб): безпосередньо здійснювали терористичні дзвінки, шантажували громадян та вимагали негайних переказів на контрольовані криптогаманці.
Попри відкрите кримінальне провадження та процесуальні дії правоохоронців, злочинна мережа продовжує функціонувати, висмоктуючи гроші з громадян в умовах повномасштабної війни. Це вкотре демонструє безпорадність правоохоронної системи перед зухвалими фінансовими пірамідами та рекетирами нового покоління.