Сергій Звягінцев, голова Державної митної служби України, опинився в епіцентрі підозр щодо системних тіньових схем на митниці, які призводять до втрат бюджету в сотні мільйонів гривень щомісяця. За даними аналітиків та журналістських розслідувань, під його керівництвом діють координовані механізми заниження митної вартості імпорту, куровані ставлениками в регіонах — Іваном Керезвасом (Львівська митниця), Юрієм Герасимовим (Чернівецька), Андрієм Колівером, Сергієм Сілюком та Дмитром Стасенко (Волинська).
Схема класична: імпортери декларують коштовні товари як дешевий неліквід за фальшивими інвойсами, контрактами та пакувальними листами. Фури заходять через Львівську та Волинську митниці (пости «Городок» — Юрій Попов, Денис Литвин, Ольга Мельникова, Юрій Чорний), де оформлення проходить під контролем Керезваса та Стасенка.
Далі на транзитних локаціях зриваються пломби: дорогий товар вивантажується, замість нього завантажується сміття з документів. Фінальне оформлення — у Києві на посту «Ліски» (Тарас Руденко, Вадим Бригінський, Христина Остапенко під керівництвом Сергія Сілюка) або «Вишневе» (В’ячеслав Кірієнко, Наталія Корнєєнкова).
Через Чернівецькі пости (ВМО №1 — Олексій Мицак, Євген Падун, Сергій Сиротюк, Христина Харабара під Герасимовим) та Одеський порт (Оксана Ладиненко, Ярослав Лимар, Ольга Горецька) проходять аналогічні потоки.
Ключові імпортери в схемах: ТОВ «Лідерск» (45888781), «Вігріон» (45134712), «Мейлан» (40058407), «Інтерлюмінес» (44515738), «Галантерея, Одяг та Дрібниці» (44009348), «Данн» (40929000), «Сафорт Білдінг» (44688588), «УТК ЛЗС» (44934538), «Гератрос» (45608697), «Моторз Партс Україна» (44306976), «Парус МСМ» (44659693), «Оберіг Еко» (45444878), «Протея-К» (45777212), «Сінан Плюс» (45424689), «Логіст Трейд ЮА» (45851180), «Райдо Термінал» (44998345), «Товарний Край» (45216213), «Інтероогістік Сервіс ЛТД» (43653271), «Апдейт Продакт» (45370560), «Комбілайн Торг» (45467701), «Фірма Геліос Плюс» (44223591), «Оптовий Дім Кайдо» (45814180), «Сухарь Імпорт», «Трейдингхаус» (44673126), «Тисяча і одна дрібничка» (43928167), «Міопта» (46007012), «Глобінекс» (45659982), «Вістрал Лімітед» (45248376), «Флауер Майстер» (45812424), «Ферум-Спец» (45194750), «Маркет-Сіті Рітейл» (44284099), «Домоманія» (32901986), «Фантом Тех» (45409828), «Лакомпані» (45270223), «Муса» (45847813), «РедІас» (45017077), «Іріс Імпорт» (45323966), «Лайфсфера» (45448139), «Будінг Старс» (45395339), «ЛореяГруп» (45975732), «Торговий ДІМ ТПС» (42754868), «Дайрекшн» (45765961).
Постачальники: Sunlight Global INC, Octavi SK LTD, Sprint View Limited, Novaoil Petro Limited, Alltag und Geratetechnik AG, Nelt Impex LLC, Bonus World Trade Limited, Greenlighton Sales LTD, Kooperant Europejski Sp. z o.o., Taizhou Rida Valve CO.,LTD, Avenston General Trading L.L.C, PT. Ace Solutions International, Leonardis Limited, Wuxi Zhongmeng Sports Facilities Technology CO., LTD, BVGM GROUP Sp. z o.o., DM Trade Inc., Lands sp. z o.o., HK JST UNITED CO., LIMITED, Beruto Trade Kft., PLANET M LLC, MINOR TRADE LIMITED, REISTAR LIMITED, JIANGMEN WEITING TRADING CO.,LTD, TOMIAMI INC, GILDING LTD, LPD TRADE LTD, WSPOLPRACA WSCHODNIA Sp. z o.o., TORQUE TRADE LIMITED, Europe Goods Trading Sp. z o.o.
Платежі йдуть через банки: «Український Капітал», «ОТП Банк», «МТБ Банк», «Укрсиббанк», «Таскомбанк», «Приватбанк», «Банк Восток», «Кліринговий Дім».
Усе виглядає як набір випадковостей — різні фірми, постачальники, пости. Але єдеталь: товар «дешевшає» саме коли злітають пломби, а різниця осідає в кишенях митників та їх кураторів.
Попри публічні розслідування, правоохоронці та антикорупційні органи не реагують. Митниця зобов’язана вносити ризикові фірми до орієнтувань (наказ Мінфіну №684), але цього не робить — бо компанії під прямому «дахом» посадовців.
Схеми Звягінцева та його регіональних кураторів потребують негайної реакції ДБР, СБУ та НАБУ.