Фіктивна застава під «Будинок моди»: як колишній очільник «Спецтехноекспорту» Павло Барбул втратив 100 тисяч доларів

Судові органи здійснюють розгляд кримінальної справи, у якій потерпілою стороною офіційно визнано ексголовного менеджера державного підприємства «Спецтехноекспорт» Павла Барбула. У межах провадження № 12021100060000022 у вчиненні шахрайських дій звинувачують його давнього знайомого Дмитра Стельмашова, який отримав велику суму під розвиток неіснуючого бізнесу.

Товариська довіра та розписка на велику суму

Як свідчать матеріали судової справи, на початку 2020 року Дмитро Стельмашов, спираючись на тривалі дружні взаємини з Павлом Барбулом (які тривали понад сім років), розробив план із заволодіння фінансовими ресурсами останнього.

Обвинувачений звернувся до Барбула з пропозицією надати йому позику у розмірі 100 тисяч доларів США. Зазначені кошти начебто мали піти на масштабування та операційну діяльність компанії ТОВ «Будинок моди Стельмашов» (код ЄДРПОУ 32707449), керівником якої він представився. Бажаючи підтвердити серйозність намірів, Стельмашов особисто склав та завірив своїм підписом боргову розписку, зобов’язавшись повністю розрахуватися за позикою до 27 січня 2020 року.

14 січня 2020 року Павло Барбул, не сумніваючись у доброчесності приятеля, передав Стельмашову всю суму готівкою. Цей епізод викликає логічні запитання у розслідувачів щодо легальності походження такої кількості валюти у колишнього державного службовця.

Повна відсутність бізнесу та витрати на власні потреби

У ході подальшого розслідування правоохоронці з’ясували, що Дмитро Стельмашов ввів свого заміжнього партнера в оману:

• Він ніколи не мав жодного юридичного чи фактичного відношення до ТОВ «Будинок моди Стельмашов» — не значився серед засновників, директорів чи кінцевих бенефіціарів підприємства.

• Позичальник навмисно приховав від Барбула факти про наявність у нього великої кількості прострочених кредитів та судових претензій в інших фінансових установах.

Заволодівши грошима та не плануючи їх повертати, Стельмашов витратив 100 тисяч доларів на особисті цілі, чим спричинив потерпілому майнові збитки в особливо великих розмірах. Наразі його дії офіційно кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Процесуальні зачіпки захисту та маніпуляції з розшуком

Під час проведення підготовчого засідання сторона захисту обвинуваченого спробувала повністю закрити справу, посилаючись на так звані «правки Лозового» (п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України) — через начебто вичерпання законних строків для проведення досудового розслідування.

Адвокат Стельмашова вибудував таку лінію захисту:

1. Офіційну підозру його клієнту вручили 7 лютого 2022 року, відповідно, стандартний двомісячний термін слідства закінчувався 7 квітня 2022 року.

2. Процедура ознайомлення захисту з матеріалами справи відбулася лише 23 травня 2022 року, а сам обвинувальний акт потрапив до суду 24 травня 2022 року — тобто з явним запізненням.

3. Сторона захисту наголошує, що рішення слідчих оголосити Стельмашова у розшук 24 лютого 2022 року (і відповідне зупинення справи) були фіктивними. У матеріалах відсутні рапорти правоохоронців про перевірку місця проживання чи підтвердження вручення повісток. Окрім того, офіційна відповідь поліції на запит адвоката підтвердила, що протягом 2021–2024 років Стельмашов у базах розшуку взагалі не значився.

Попри те, що сам обвинувачений повністю підтримав клопотання свого юриста про закриття провадження, суд вирішив поновити кримінальний процес та призначив справу до розгляду по суті.