ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot і належить росіянину Сергію Токарєву, звинувачують у несплаті податків на суму 1,15 млрд грн та організації нелегальних азартних ігор.
Про це стало відомо з кримінального провадження Бюро економічної безпеки (БЕБ) за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 212 КК України.
Перевірка столичного управління ДПС за період із травня 2020 по червень 2023 року виявила, що ТОВ «Спейсикс» безпідставно включило до витрат 301,23 млн грн як роялті за використання програмного забезпечення кіпрської компанії XGen Solutions LTD. Ці кошти не сплачувалися, але були відображені як витрати в першому півріччі 2023 року, що призвело до заниження податку на прибуток на 63,76 млн грн.
Крім того, компанія віднесла до витрат 53 млн грн за створення рекламних роликів для Cosmolot, укладених із ТОВ «Інфленс Скіл», ТОВ «Строй Сіті Менеджмент» та ТОВ «Спектр Сістем ЛТД». Ці операції визнані порушенням Податкового кодексу, що спричинило заниження податку на прибуток на 54,22 млн грн за перше півріччя 2023 року.
Слідство встановило, що з 2021 по 2023 рік ТОВ «Спейсикс» виплатило гравцям 5,71 млрд грн, із яких 4,5 млрд грн класифікували як «повернення депозитів», що нібито не брали участі в азартних іграх. Проте доказів, що ці кошти не використовувалися для ставок, немає, що ставить під сумнів їхній неоподатковуваний статус. Компанія не утримувала ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%) із цих виплат, що призвело до несплати 1,01 млрд грн ПДФО та 83,78 млн грн військового збору.
Для розрахунків із гравцями Cosmolot використовувало ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс», ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «ФК «Резонанс-Капітал» (нині ТОВ «Фінкіт») та ТОВ «ФК «Леогеймінг Пей» (нині ТОВ «ФК «Лео»). З лютого 2024 року компанія застосовувала електронні гаманці та картки АТ «Ощадбанк», АТ «Універсал Банк» і ПАТ «Банк Восток» для p2p-переказів, приховуючи історію транзакцій на сайті cosmolot.ua, що, за даними слідства, сприяло приховуванню протиправних дій.
Загальна сума занижених податкових зобов’язань сягає 1,15 млрд грн. Розслідування БЕБ триває, щоб встановити всі обставини та причетних осіб.